Программное обеспечение Chainalysis опровергает идею о том, что криптовалюты, в частности и Bitcoin, гарантируют анонимность
Майкл Гронагер, соучредитель и главный исполнительный директор Chainalysis Фото: bloomberg.com
В мае 2021 года хакеры инициировали кибератаку на компанию Colonial Pipeline Co, стоящую за крупнейшим в США газопроводом. Это был инцидент, которого американские чиновники опасались в течение многих лет. Colonial была вынуждена остановить работу на шесть дней, что привело к паническим покупкам, дефициту и росту цен на бензин. Компания заплатила хакерам выкуп в размере 75 биткоинов, что на тот момент стоило около $4,4 млн.
Примерно через месяц Министерство юстиции США объявило, что почти все биткоины были возвращены. Преступники предпочитают криптовалюты отчасти потому, что их якобы трудно отследить, но ФБР сделало это, найдя выкуп, выплаченный Colonial, по адресу, связанному с DarkSide и с российской киберпреступной группой.
«Это стало прорывом в борьбе с кибервымогательством, показав, что правоохранительные органы США могут добраться до активов злоумышленников, действующих далеко за пределами страны. Нет места, недоступного для ФБР», — сказал в своем заявлении заместитель директора Пол Эббейт.
Бюро рассчитывало на помощь компании Chainalysis Inc., которая разработала программное обеспечение для отслеживания организаций, участвующих в криптовалютных транзакциях, и того, где в итоге оказываются средства.
Этот стартап стал ключевым партнером для правительства США и других стран, расследующих преступления, связанные с криптовалютами, частным «глазом истеблишмента» в исторически антиистеблишментной отрасли.
«В мире криптопреступности не было практически ни одного значимого дела, в котором мы не принимали бы участия», — говорит Гурвайс Григг, главный технический директор Chainalysis в государственном секторе, который ранее 23 года проработал в ФБР.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Введение цифрового евро: ЕС планирует принять специальный закон
Chainalysis Фото: bits.media
Компания, базирующаяся в Нью-Йорке, является лидером в той части криптоиндустрии, которая известна как «аналитика блокчейна». В нее также входят такие компании, как Elliptic Enterprises, поддерживаемая SoftBank, и CipherTrace, принадлежащая Mastercard.
Блокчейн — это, по сути, записи транзакций. Хотя они не содержат персонально идентифицируемую информацию, но по ним можно восстановить подробные отчеты о том, как криптовалюты перемещаются между различными кошельками. Chainalysis собирает огромное количество открытых данных из блокчейна, затем добавляет дополнительно собранную информацию из других источников и от клиентов. Компания использует машинное обучение, статистический анализ и другие методы, чтобы обработать данные, объединить кошельки в кластеры и понять, куда ушла криптовалюта.
Компании, которые проводят подобный анализ блокчейна, опровергают идею о том, что операции с криптовалютами гарантируют анонимность.
«На самом деле это довольно пугающе, как много они могут узнать о том, что вы делаете в публичных блокчейнах. Это, как если бы ваш банковский счет был опубликован в интернете, чтобы все могли видеть», — говорит Роджер Вер, чья ранняя пропаганда виртуальных валют принесла ему прозвище «Биткойн Иисус».
ЧИТАТЙЕ ТАКЖЕ: Что такое красное уведомление Интерпола и как оно работает
Детальнее о компании Chainalysis
Компания Chainalysis, основанная в 2014 году, имеет свыше 700 клиентов в более чем 70 странах. По словам соучредителя и главного исполнительного директора компании Майкла Гронагера, около 2/3 ее доходов поступает от клиентов из государственного сектора.
Chainalysis также обслуживает частный сектор, предлагая продукт под названием Know Your Transaction, или KYT, который отслеживает транзакции в режиме реального времени для клиентов, нуждающихся в помощи по соблюдению нормативных требований, включая криптовалютные биржи, банки и другие предприятия. По словам Гронагера, компания практически удваивает свой доход каждый год, хотя она еще не является прибыльной. Инвесторы оценили Chainalysis в $8,6 млрд в ходе последнего раунда привлечения средств в начале этого года, который возглавил GIC, сингапурский государственный фонд благосостояния.
Cryptocurrencies Фото: worldfinanceinforms.com
52-летний датчанин Гронагер, имеющий докторскую степень по квантовой механике, серьезно заинтересовался криптовалютами в 2011 году, тогда же он скачал исходный код биткоина, чтобы понять, как он работает. Вскоре он помог основать криптовалютную биржу Kraken.
Гронагер работал главным операционным директором Kraken в 2014 году, когда Mt. Gox, некогда крупнейшая в мире криптобиржа, подала заявление о банкротстве, сообщив, что потеряла почти полмиллиарда долларов в виртуальных монетах после взлома. Управляющий банкротством нанял Kraken, чтобы помочь отследить пропавшие биткоины. Гронагер полетел в Японию для работы над зондом и в итоге покинул Kraken, чтобы работать над проектом полный рабочий день, а затем начал кодировать прототип программного обеспечения Chainalysis.
Вскоре Chainalysis начала играть роль во многих громких расследованиях злоупотреблений на основе блокчейна. Она помогла властям США вернуть более $1 млрд, связанных с Silk Road, который был известным рынком даркнета, и отследить средства, похищенные и отмытые северокорейской хакерской группой Lazarus.
В 2019 году она помогла разоблачить оператора Welcome to Video, крупнейшего в мире сайта с материалами о сексуальном насилии над детьми. В докладе, опубликованном в начале этого года, Chainalysis сообщила, что объем незаконных криптовалют достиг исторического максимума в $14 млрд в 2021 году, но при этом на такую деятельность приходится всего 0,15% всех криптовалютных транзакций.
Незаконная деятельность с криптовалютами Фото: bloomberg.com
ЧИТАТЙЕ ТАКЖЕ: McDonald’s начинает принимать Bitcoin и Tether
Chainalysis быстрее всего развивается в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где компания открыла офисы в Австралии, Японии, Сингапуре и Южной Корее. Гронагер говорит о постоянном расширении компании — сейчас в ней работает 850 человек, которые помогают обеспечить ее доминирующее положение. «Чем больше данных компания собирает, тем больше совершенствуются ее продукты, и тем труднее конкурентам догнать ее», — говорит ее глава.
Гронагер и его коллеги утверждают, что они ведут хорошую борьбу, отмечая, что пресечение преступного использования криптовалют принесет доверие и рост отрасли. Но не все, кто занимается криптовалютами, согласны с этим.
«Некоторые люди считают, что Chainalysis — это дьявол, — говорит Джош Ольшевич, руководитель отдела исследований в Valkyrie Investments, управляющей криптофондами со штаб-квартирой в Нэшвилле. — Другие люди считают, что это «необходимая услуга».
Сам же он считает компанию «чистым благом» для криптовалют.
В свою очередь Роджер Вер (который относится к людям, считающим Chainalysis дьяволом) отметил:
«Джордж Оруэлл был бы горд. Думаю, Агентство национальной безопасности могло бы заявить, что Chainalysis повышают доверие к интернету, потому что шпионят за всеми».
Гронагер отвергает такую критику. Однако он признает мощь программного обеспечения Chainalysis и говорит, что компания внимательно относится к тому, с какими правительствами она работает. Она не ведет дела с государствами, находящимися под санкциями, такими как Иран или Россия, и не работает с Китаем, хотя у нее есть частные клиенты в Гонконге.
По словам Гронагера, у компании есть комитет по этике, который рассматривает более сложные дела и иногда запрашивает мнение американских партнеров в государственном секторе, прежде чем решить, за каких клиентов браться.
Ветеран ФБР Григг из Chainalysis говорит, что люди имеют право на финансовую конфиденциальность, но технология не должна быть «защищенной от ордера». Однако некоторые представители криптовалютного мира придают большее значение созданию сетей, в которых транзакции невозможно отследить.
Яркий пример — созданная в 2014 году специально для защиты частной жизни людей криптовалюта Monero. Вполне предсказуемо, что она стала популярной в криминальной среде, ее используют на даркнет-рынках и для вымогательства. В 2020 году налоговая служба заключила контракты с двумя компаниями (в каждом случае на сумму $625 тыс.) на создание инструмента для взлома Monero и Lightning Network, протокола криптоплатежей. Chainalysis была одним из участников.
Официально компания не стала комментировать, удалось ли ей добиться успеха. Гронагер, однако, оставил намек. «Приватные монеты не так анонимны, как думают люди, — заявил тогда он. — Неважно, что вы делаете, вы оставляете след».
ЧИТАТЙЕ ТАКЖЕ:
Боты для торговли криптовалютами: чем отличаются grid-боты и DCA-боты
SEC обвинила Ким Кардашьян в рекламе криптовалюты через Instagram
Как заработать на лаунчпадах: покупаем токены на старте на бирже Bybit
По материалам bloomberg.com
