close-btn
PaySpace Magazine Global toggle EN
Мы в соцсетях:
PaySpace Magazine Global toggle EN

Полиция разоблачила сеть по обмену запрещенных в Украине электронных валют

Учредителю мошеннической компании грозит до восьми лет тюрьмы

В Украине разоблачили сеть по обмену запрещенных е-валют. Фото: static.irs.com

Правоохранители разоблачили мошенническую сеть, которая занималась незаконным обменом электронных валют.

Киберполиция установила, что финансовая компания предлагала услуги по обмену запрещенных в Украине е-валют как онлайн, так и в филиалах учреждения. Также компания присвоила деньги клиента, которые получила для проведения обмена.

Владельцем сети оказался 35-летний житель Киева. По его месту жительства, в автомобиле, а также в офисах учреждения правоохранители провели обыски,в результате которых была изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские карты, «черновые» записи и миллион гривен наличными.

Все вещественные доказательства направлены на проведение соответствующих экспертиз. После экспертных выводов будет решаться вопрос об объявлении подозрения. Как уточняется на сайте киберполиции, аферисту грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

Сейчас правоохранители устанавливают жертв, пострадавших от мошенничества компании. Также устанавливается сумма ущерба.

Фото: cyberpolice.gov.ua

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Напомним, в 2016 году Нацбанк Украины запретил использовать платежные системы Webmoney, Яндекс.Деньги, QIWI Wallet и Wallet One.

В 2018 году президент Украины подписал указ о введении санкций против WebMoney.ua и прочих компаний. Документ подразумевает запрет интернет-провайдерам предоставлять пользователям доступ к интернет-ресурсу, блокировку активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, аннулирование лицензий сроком на три года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Альтернатива банковскому счету: электронные деньги в Украине
Банк без банка: как новая бизнес-модель изменит финансовый рынок Украины

Поддержать PaySpace Magazine

Хочу получать:

ТОП новости, билеты на мероприятия, бесплатно!

Материалы по теме

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: