close-btn
PaySpace Magazine Global toggle EN
Мы в соцсетях:
PaySpace Magazine Global toggle EN

Порог финмониторинга в Украине поднимут в 2,5 раза

Сумма финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу, может быть увеличена со 150 до 400 тыс грн

финмониторинг

Новые правила финмониторинга прописаны в проекте закона о предотвращении отмыванию денег Фото: alamy.de

Сегодня в рамках заседания Верховной Рады в первом чтении приняли законопроект №2179 о предотвращении и противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем.

Документ предусматривает применение риск-ориентированного подхода при проверках клиентов. И предлагает усовершенствовать украинское законодательство в сфере финмониторинга:

  • упростить процедуры отчетности о финансовых операциях для субъектов первичного финансового мониторинга (банков, страховщиков, кредитных союзов, ломбардов, бирж, платежных организаций и других финансовых учреждений)
  • увеличить размер суммы финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу, с 150 до 400 тыс грн
  • уменьшить количество признаков таких операций с 17 до 4
  • позволить банкам не выяснять источники происхождения средств при размещении клиентом депозита на сумму 400 тыс грн или проведении им операций на такую сумму. Исключение — если клиент или сама операция будут считаться рисковой по другим параметрам.

Проект разработали Министерство финансов,  Госфинмониторинг, НБУ и USAID.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее в Украине отменили ограничения на покупку валюты для физлиц. С 5 ноября украинцы смогут свободно приобретать иностранную валюту и банковские металлы.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ — Прибыль украинских банков рекордно выросла. В НБУ назвали причины

По материалам: FinClub

Хочу получать:

ТОП новости, билеты на мероприятия, бесплатно!

Материалы по теме

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: