Сумма финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу, может быть увеличена со 150 до 400 тыс грн
Новые правила финмониторинга прописаны в проекте закона о предотвращении отмыванию денег Фото: alamy.de
Сегодня в рамках заседания Верховной Рады в первом чтении приняли законопроект №2179 о предотвращении и противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем.
Документ предусматривает применение риск-ориентированного подхода при проверках клиентов. И предлагает усовершенствовать украинское законодательство в сфере финмониторинга:
- упростить процедуры отчетности о финансовых операциях для субъектов первичного финансового мониторинга (банков, страховщиков, кредитных союзов, ломбардов, бирж, платежных организаций и других финансовых учреждений)
- увеличить размер суммы финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу, с 150 до 400 тыс грн
- уменьшить количество признаков таких операций с 17 до 4
- позволить банкам не выяснять источники происхождения средств при размещении клиентом депозита на сумму 400 тыс грн или проведении им операций на такую сумму. Исключение — если клиент или сама операция будут считаться рисковой по другим параметрам.
Проект разработали Министерство финансов, Госфинмониторинг, НБУ и USAID.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее в Украине отменили ограничения на покупку валюты для физлиц. С 5 ноября украинцы смогут свободно приобретать иностранную валюту и банковские металлы.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ — Прибыль украинских банков рекордно выросла. В НБУ назвали причины
По материалам: FinClub
Telegram
Viber