close-btn
PaySpace Magazine Global toggle EN
Мы в соцсетях:
PaySpace Magazine Global toggle EN

Сумму наличных переводов, не подлежащих финмониторингу, увеличили на 1 копейку

Украинцам разрешили переводить 5 тыс грн без идентификации личности

В парламенте решили упростить жизнь украинцам и приняли изменения в закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». Об этом сообщается на официальном сайте ВРУ.

Речь идет о том, что ранее, согласно закону, мерам финансового мониторинга не подлежал перевод на сумму до 4999,99 грн. А сумму больше уже нельзя было переслать без прохождения идентификации личности отправителя. Теперь же сумму увеличили до 5 тыс грн.

Документ был принят в конце 2019 года.

Ранее сообщалось, что Государственная служба финансового мониторинга (Госфинмониторинг) в течение первого квартала 2021 года направила в правоохранительные органы 288 материалов в рамках мероприятий по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Общая сумма таких финансовых операций составляет 22,4 млрд гривен.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее Нацбанк Украины изменил порядок представления отчетности по вопросам финансового мониторинга для банков и небанковских учреждений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Закон о финмониторинге: как теперь совершать переводы и оплачивать услуги

Хочу получать:

ТОП новости, билеты на мероприятия, бесплатно!

Материалы по теме