close-btn
PaySpace Magazine Global toggle EN
Ми в соцмережах:
PaySpace Magazine Global toggle EN

Суму готівкових переказів, що не підлягають фінмоніторингу, збільшили на 1 копійку

Українцям дозволили переказувати 5 тис грн без ідентифікації особистості

У парламенті вирішили спростити життя українцям і прийняли зміни в закон «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Про це повідомляється на офіційному сайті ВРУ.

Йдеться про те, що раніше, відповідно до закону, заходам фінансового моніторингу не підлягав переказ на суму до 4999,99 грн. А суму більше цієї вже не можна було переслати без проходження ідентифікації особи відправника. Тепер же суму збільшили до 5 тис грн.

Документ був прийнятий в кінці 2019 року.

Раніше повідомлялося, що Державна служба фінансового моніторингу (Держфінмоніторинг) протягом першого кварталу 2021 року направила до правоохоронних органів 288 матеріалів в рамках заходів з протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Загальна сума таких фінансових операцій становить 22,4 млрд гривень.

ДОВІДКА PAYSPACE MAGAZINE

Раніше Нацбанк України змінив порядок подання звітності з питань фінансового моніторингу для банків і небанківських установ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Закон про фінмоніторинг: як тепер здійснювати перекази і оплачувати послуги

Хочу отримувати:

ТОП новини, квитки на заходи, безкоштовно!

Матеріали по темі