close-btn
PaySpace Magazine Global toggle EN
Мы в соцсетях:
PaySpace Magazine Global toggle EN

Проблемы с комплаенсом и AML: сотрудники Revolut снова жалуются на CEO

Мобильный банк обвиняют в несоблюдении ряда требований и правил

Revolut

Бывшие сотрудники Revolut выступают против руководителя компании. Фото: ft.com

Revolut называет себя альтернативным цифровым банком. Но вместо банковской лицензии, компания использует лицензию на работу с электронными деньгами, которая и позволяет ей осуществлять свою деятельность. В последнее время компания быстро растет — на сегодня Revolut предоставляет мобильные банковские счета более 1 млн пользователей. А также предлагает клиентам операции с криптовалютами и международные денежные переводы. Быстрый рост спровоцировал проблемы внутри компании — сотрудники уже не раз жаловались на политику управления банком CEO Николая Сторонского. Более того, недовольство внутренними процессами даже заставило некоторых сотрудников обратиться в соответствующие государственные органы Британии.

Так, в 2016 году бывший сотрудник компании рассказал Управлению по финансовому регулированию о своих опасениях по поводу соблюдения требований комплаенса и законодательства по борьбе с отмыванием денег. Это обращение послужило началом расследования касательно валютных переводов фирмы Revolut.

Журналисты BBC пообщались с информаторами из Revolut и выяснили, что некоторые сотрудники обеспокоены методами компании по борьбе с отмыванием денег. Один из бывших сотрудников вообще назвал системы контроля за отмыванием денег непригодными, что плохо отражается на работе с партнерами и сотрудниками банка. Также удалось выяснить, что все сотрудники, которые работали в фирме до 2018 года, подтвердили наличие конфликта между работниками и руководителем. Один из бывших работников заявил, что руководство наотрез отказывалось выслушивать идеи новых сотрудников, которые хотели улучшить систему соблюдения нормативных требований.

Необходимо отметить, что за последние три года из Revolut ушли двое ключевых сотрудников по управлению рисками, а также два работника, которые занимались выявлением случаев отмывания денег. Кроме того, фирму покинул ТОП-менеджер по финансовым вопросам.

В феврале 2018 года издание Telegraph сообщило о том, что Revolut отключила систему, которая автоматически прекращала транзакции тех лиц, которые попали под санкции. Но представители компании опровергли данную информацию.

Управление по контролю за финансовой деятельностью считает, что Revolut обязана прокомментировать данную ситуацию и предпринять конкретные действия. В Revolut эти слухи назвали абсурдом, заявив, что руководитель фирмы всегда прислушивается к советам сотрудников.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что такси Grab откроет свой финансовый бизнес в Азии. Малайзийский сервис такси Grab ведет переговоры с Ant Financial и международной платежной системой PayPal касательно будущего своих финансовых сервисов. Компания хочет отделить свое подразделение финансовых услуг для расширения своих нетранспортных услуг в странах Азии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СЕО Google обсудил сотрудничество с правительством США

Хочу получать:

ТОП новости, билеты на мероприятия, бесплатно!

facebook

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: