О подозрении сообщили троим организаторам финансовой пирамиды B2B Jewelry
Организаторам финансовой пирамиды B2B Jewelry, которые присвоили более $250 млн вкладчиков, сообщили о подозрении. Двум фигурантам — организатору и руководителю — выбрали меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Мера пресечения для главного бухгалтера B2B Jewelry будет избрана 9 сентября. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Напомним, 27 августа 2020 года в рамках начатого уголовного производства правоохранители провели 48 обысков у фигурантов дела. Судом наложены аресты на имущественные активы злоумышленников: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленные на подконтрольные юридические лица.
Ранее сообщалось, что сеть B2B Jewelry продолжает работать в обычном режиме. В СБУ это объясняют тем, что инвесторы должны иметь возможность обменять уже приобретенные сертификаты на деньги или продукцию.
Продолжаются следственные действия.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Летом Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) опубликовала список сомнительных инвестиционных проектов, целью которых может быть завладение средствами украинцев. Финансовая пирамида B2B Jewelry также есть в списке.
Основатель финансовой пирамиды B2B Jewelry Николай Гонта сообщил, что ювелирные магазины сети работают в обычном режиме, а юристы компании готовят иски об опровержении информации о блокировании сети, которую ранее разместило СБУ.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Очередной B2B Jewelry: Нацрегулятор предупредил о новой пирамиде
Telegram
Viber