close-btn
PaySpace Magazine Global toggle EN
Мы в соцсетях:
PaySpace Magazine Global toggle EN

Из банков Украины в офшоры вывели миллионы долларов — СМИ

Вкладчики нескольких банков Украины стали жертвами крупной аферы

отмывание денег

Из банков Украины в офшоры вывели миллионы долларов — СМИ. Фото: fastweb.com

Австрийская прокуратура расследует дело, связанное с отмыванием украинских денег через Meinl Bank. По информации издания Deutsche Welle, ведомству удалось выйти на 30 человек, замешанных в этом процессе.

При этом следствие не называет имена подозреваемых. Однако, как сообщают в DW, среди фигурантов есть граждане Украины.

В уголовном производстве говорится об исчезновении денег со счетов украинских банков в Австрии. Согласно информации Фонда гарантирования вкладов (ФГВФЛ), с корреспондентских счетов в Meinl Bank было незаконно выведено $385 млн и 75 млн евро. Эти средства были направлены в офшоры в 2014-2015 годах.

Таким образом, пострадали украинские вкладчики, чьи деньги были просто украдены. Так, через Meinl Bank вывели $38 млн из Пивденкомбанка, $40 млн из Терра Банка, $39,5 млн из ВиЭйБи Банка, 62 млн евро из Городского коммерческого банка и $44 млн из банка «Киевская Русь».

Злоумышленники действовали по следующей схеме: австрийский банк по требованию украинского банка выдает кредиты офшорным компаниям, подконтрольным гражданам Украины. В качестве поруки служат средства на корреспондентских счетах украинского банка в иностранном учреждении, которое предоставляет кредит — в нашем случае им стал Meinl Bank. В результате кредит не возвращается, а гарантийные деньги с корреспондентского счета перечисляются другой офшорной компании в счет погашения займа. Такую схему часто используют с целью отмывания средств.

Также сообщается, что кроме Австрии, расследование по подозрению в отмывании денег украинскими банками осуществляются и в Лихтенштейне. По данным ФГВФЛ, деньги выводились через Bank Frick and Co.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось, что кибермошенники атаковали европейский банк ради 13 млн евро. Мальтийский банк Valletta полностью закрыл доступ в Интернет, включая банкоматы и банковские филиалы, после обнаружения кибератаки. Мошенники пытались украсть €13 млн и перевести эту сумму на счета в других банках.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Скандал Danske Bank набирает обороты: кто еще замешан в отмывании денег

Хочу получать:

ТОП новости, билеты на мероприятия, бесплатно!

facebook

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: