close-btn
PaySpace Magazine Global toggle EN
Мы в соцсетях:
PaySpace Magazine Global toggle EN

Руководителей украинского банка поймали на крупном мошенничестве

Как банкиры смогли замаскировать свои нелегальные действия — читайте в новости

банкиры мошенничество

Руководителей украинского банка поймали на крупном мошенничестве. Фото: ukranews.com

В Днепропетровской области обнаружен факт растраты сотрудниками коммерческого банка денежных средств в размере 80 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области.

Как удалось установить правоохранителям, заместитель председателя правления банка и заместитель начальника управления кредитования в 2013 году составили фальшивый кредитный договор с предприятием. Таким образом, на основании этого фиктивного документа, банкирам удалось получить 80 млн грн.

В дальнейшем указанные средства заемщик не вернул. В 2019 году сумма начисленной задолженности составила более 89 млн грн
из сообщения пресс-службы прокуратуры области

Отмечается, что своими умышленными действиями вышеуказанные лица совершили растрату вверенных им денежных средств, это и стало причиной значительного материального ущерба банка, который в дальнейшем ликвидировал Фонд гарантирования вкладов.

17 октября сотрудники прокуратуры Днепропетровской области сообщили служащим о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 и ч.2 ст.366 УК (растрата имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах, служебный подлог). В настоящий момент решается вопрос об избрании им меры пресечения.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось украинское правительство представило способы борьбы с отмыванием доходов. Об этом говорится в законопроекте 2179 «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

ВИДЕО PAYSPACE MAGAZINE

Хочу получать:

ТОП новости, билеты на мероприятия, бесплатно!

Материалы по теме