close-btn
хочу получать:

ТОП новости, журналы от PSM7.COM
и билеты на мероприятия, бесплатно!

Банки безосновательно блокируют платежные карты украинцев

В последнее время участились случаи блокировки банковских карт в связи с якобы подозрительными операциями

Блокировка платежных карт

Украинцы жалуются на блокировки платежных карт банками. Фото: consumeraffairs.com

С января по сентябрь 2016 года банки остановили более 300 операций с платежными картами украинцев. Такие действия банки аргументируют требованиями финмониторинга. Об этом пишет издание Вести, ссылаясь на пресс-службу Национального банка Украины.

Однако часто финмониторинг является лишь предлогом для блокировки платежных карт. В таких случаях банки блокируют операции по карте без реальных на это причин.

nbu

Регулятор отмечает, что за девять месяцев на украинские банки было наложено 26 штрафов в связи с несоблюдением правил финмониторинга. Также было отправлено 21 письменное предупреждение и 32 письменных требований. В результате проверок в одном из банков от своих должностных обязанностей были отстранены два банкира. Они будут восстановлены сразу после устранения нарушения. В другом банке ввели запрет на определенный вид операций.

Проверки выявили ряд нарушений, среди которых:

— банки не идентифицируют клиентов,

— не проверяют клиентов,

— не уточняют их данные,

— предоставляют Госфинмониторингу недостоверную информацию,

— не вовремя выявляют операции, которые подлежат мониторингу.

Однако украинцы начали жаловаться на участившиеся блокировки платежных карт, которые банки аргументируют подозрительными операциями.

aleksanda-oxrimenko

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что НБУ назвал количество работающих банков в Украине.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назван банк года в Украине по версии The Banker

По материалам ubr.ua

хочу получать:

ТОП новости, журналы от PSM7.COM
и билеты на мероприятия, бесплатно!

Материалы по теме