close-btn
PaySpace Magazine Global toggle EN
Ми в соцмережах:
PaySpace Magazine Global toggle EN

Банки безосновательно блокируют платежные карты украинцев

В последнее время участились случаи блокировки банковских карт в связи с якобы подозрительными операциями

Блокировка платежных карт

Украинцы жалуются на блокировки платежных карт банками. Фото: consumeraffairs.com

С января по сентябрь 2016 года банки остановили более 300 операций с платежными картами украинцев. Такие действия банки аргументируют требованиями финмониторинга. Об этом пишет издание Вести, ссылаясь на пресс-службу Национального банка Украины.

Однако часто финмониторинг является лишь предлогом для блокировки платежных карт. В таких случаях банки блокируют операции по карте без реальных на это причин.

nbu

Регулятор отмечает, что за девять месяцев на украинские банки было наложено 26 штрафов в связи с несоблюдением правил финмониторинга. Также было отправлено 21 письменное предупреждение и 32 письменных требований. В результате проверок в одном из банков от своих должностных обязанностей были отстранены два банкира. Они будут восстановлены сразу после устранения нарушения. В другом банке ввели запрет на определенный вид операций.

Проверки выявили ряд нарушений, среди которых:

– банки не идентифицируют клиентов,

– не проверяют клиентов,

– не уточняют их данные,

– предоставляют Госфинмониторингу недостоверную информацию,

– не вовремя выявляют операции, которые подлежат мониторингу.

Однако украинцы начали жаловаться на участившиеся блокировки платежных карт, которые банки аргументируют подозрительными операциями.

aleksanda-oxrimenko

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что НБУ назвал количество работающих банков в Украине.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назван банк года в Украине по версии The Banker

По материалам ubr.ua

Хочу отримувати:

ТОП новини, квитки на заходи, безкоштовно!

Матеріали по темі