Компания ужесточает контроль за финансовыми операциями состоятельных клиентов
Фото: depositphotos.com
Госбанк может заблокировать операции по карте, если их суммарный ежемесячный объем будет превышать 500 тыс грн, а владелец счета откажется или не сможет предоставить документы, подтверждающие источники дохода. Об этом сообщила пресс-служба финучреждения. В этих случаях, как уточнили в банке, у клиента запросят источники происхождения денежных средств, а также попросят актуализировать анкетные данные, указанные ранее в разделе о доходе.
Запрос на предоставление дополнительных документов может быть отправлен через Приват24, Viber или SMS. Также может позвонить сотрудник банка. При отказе/игнорировании клиента предоставлять в банк необходимые документы – на карточные счета будут наложены ограничения на расходные операции.
Отметим, что в последние месяцы все чаще звучат жалобы на то, что банк принудительно блокирует карты или отменяет транзакции. Пресс-секретарь Олег Серга заявил, что такие действия связаны с подозрительными операциями, поэтому в целях безопасности банк может блокировать платежи.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Немецкий банковский сектор готовится к возможному дефолту после отказа от российского газа
Мы ранее сообщали, что клиенты Райффайзен Банка, действие карт которых подходит к концу в июле, все же смогут пользоваться ими для оплаты повседневных нужд. В частности, останутся такие возможности, как снятие наличных денег из банкоматов Райффайзен или других банков в пределах страны, оплата покупок в торговых точках с использованием встроенного чипа или мобильного кошелька.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Объем частных денежных переводов в мае увеличился на 3% и составил 1,2 млрд долларов
По материалам сайта privatbank.ua
Telegram
Viber