Национальный банк Украины (НБУ) применил меры воздействия к 22 небанковским финансовым учреждениям
НБУ оштрафовал 20 финучреждений Фото: bank.gov.ua
Две финансовые компании получили требования о принятии мер, направленных на устранение (исправление) выявленных в ходе надзора нарушений и приведения деятельности в соответствие с требованиями законодательства Украины. Меры воздействия в связи с непредставлением в Национальный банк отчетности за IV квартал 2023 года и за 2023 год применены к таким компаниям:
- ТОВ «АМИНА-ЛИЗИНГ ГРУПП» (ЕДРПОУ 42506056);
- ООО «ПРИВАТНАЯ БЕСЕДА» (ЕГРПОУ 43941235).
Компании обязаны принять меры для устранения выявленных в ходе надзора нарушений и привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства Украины до 29 апреля 2024 года.
Интересное по теме: Какие банкноты чаще всего подделывали в Украине в 2023 году — НБУ
Кроме того, Нацбанк применил к двум ломбардам и 18 финансовым компаниям меры воздействия в виде наложения штрафа за несвоевременное представление регулятору отчетности за IV квартал 2023 года и/или 2023 год.
Штрафы наложены на:
- ПТ ЛОМБАРД «МЕРКУРИЙ» ТОВ «МЕРКУРИ ТЕХНОЛОДЖИ» И КОМПАНИЯ (ЕДРПОУ 37947721);
- ПТ «ЛОМБАРД «ОРИОН-Т» БЕЗБОРОДОВ И МЕНАКЕР» (ЕДРПОУ 19314356);
- ТОВ «ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «ФИНРАЙТ»» (ЕДРПОУ 40997279);
- ТОВ «В ЛИЗИНГ» (ЕДРПОУ 39453869);
- ООО «ДИМЕТРА ФИНАНС» (ЕДРПОУ 43101308);
- ООО «ЭКСИМЛИЗИНГ» (ЕДРПОУ 34492788);
- ООО «ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «ФЛЕКСИС»» (ЕДРПОУ 43000243);
- ТОВ «АВАНТЕ ФИНАНС» (ЕДРПОУ 43702061);
- ТОВ «ДОСТУПНЫЕ ФИНАНСЫ» (ЕДРПОУ 43520794);
- ТОВ «ДЕАЛ ФИНАНС ГРУПП» (ЕДРПОУ 44280974);
- ООО «УМБ ФИНАНС» (ЕДРПОУ 38454552);
- ООО «ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРОПЕЙСКОЕ АГЕНТСТВО ПО ВОЗВРАТУ ДОЛГОВ»» (ЕДРПОУ 35625014);
- ТОВ «ФИНПРОМ МАРКЕТ» (ЕДРПОУ 43311346);
- ТОВ «ОРИОН ФИНАНС» (ЕДРПОУ 43229262);
- ТОВ «ДИНЕРО-КАПИТАЛ» (ЕДРПОУ 36226713);
- ТОВ «ТРЕЙД ФАКТОР УКРАИНА» (ЕДРПОУ 44174780);
- ООО «ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ» (ЕДРПОУ 35017877);
- ООО «ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «ФОРВАРД ФИНАНС»» (ЕДРПОУ 38837560);
- ООО «ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «ВИНСТАР» (ЕДРПОУ 44630056);
- ООО «ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «ГРОУВЕЙ»» (ЕДРПОУ 42364989).
Решение о применении мер воздействия к указанным учреждениям приняты Комитетом по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг 15 апреля 2024 года по результатам безвыездного надзора за деятельностью по предоставлению финансовых или сопроводительных услуг и вступают в силу с 16 апреля 2024 года.
Напомним, что НБУ выведет из обращения часть денег. Если не успеть их обменять, то они больше не смогут использоваться для платежей и останутся ценными лишь для коллекционеров.
Ознакомьтесь с другими популярными материалами:
Какими банкнотами и монетами больше всего пользуются украинцы — НБУ
Сколько денег украинцы хранят в банках — НБУ
Насколько украинцы доверяют НБУ и банкам — исследование
По материалам: НБУ.
