В среду, 23 августа, двум соучредителям Tornado Cash были предъявлены обвинения в отмывании денег и нарушении федеральных санкций США, сообщила прокуратура. Минюст арестовал соучредителя компании Романа Шторма, также OFAC наложил санкции на Романа Семенова
Tornado Cash vs OFAC Фото: freepik.com
Один из соучредителей, Роман Семенов, был дополнительно внесен Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) в список «специально определенных граждан».
Роман Шторм, бизнес-партнер Семенова, был признан ответственным за отмывание более $1 млрд преступных доходов с помощью криптосервиса, говорится в совместном заявлении ряда американских ведомств, опубликованном в среду.
Среди сторон, участвовавших в широкомасштабном расследовании, согласно заявлению, были прокурор Южного округа Нью-Йорка, генеральный прокурор США Меррик Гарланд и ФБР. Свою роль сыграл и криминальный отдел Налогового управления США.
Вся эта ситуация ознаменовала эскалацию американских расследований в отношении Tornado Cash, которая имела целью обеспечить конфиденциальность транзакций посредством смешивания пулов. В настоящее время продолжается судебный процесс с участием Казначейства США.
Шторм, который, по словам прокуроров, был арестован в среду, не подпадает под санкции OFAC. Местонахождение Семенова неизвестно. Третьему соучредителю не было предъявлено обвинений или санкций, при этом Казначейство отметило, что: «Алексей Перцев был арестован по обвинениям в отмывании денег в Нидерландах в августе 2022 года местными правоохранительными органами».
Интересное по теме: ЕС внедрили новые правила регулирования крипты: как это повлияет на Украину
«Публично утверждая, что предлагают технически сложную услугу защиты приватности, Шторм и Семенов на самом деле знали, что помогают хакерам и мошенникам скрывать плоды их преступлений», — говорится в заявлении прокурора США Дэмиана Уильямса.
Государственный департамент подтвердил, что действия, предпринятые против Семенова и Шторма, были частью усилий правительства, направленных на «подрыв способности КНДР собирать средства посредством незаконной деятельности», и были направлены на защиту «целостности нашей финансовой системы, включая экосистему виртуальной валюты».
Соучредителям выдвинули три обвинения в США
Им было предъявлено обвинение в сговоре с целью отмывания денег, сговоре с целью нарушения санкций и сговоре с целью осуществления нелицензированной деятельности по переводу денег.
Прокуроры также ссылались на утверждение, что Tornado Cash работала с хакерской группой, связанной с Северной Кореей.
«Даже после того, как они узнали, что Lazarus Group отмывает похищенную виртуальную валюту на сотни миллионов долларов через свой сервис смешивания в пользу режима Кима, основатели Tornado Cash продолжали развивать и продвигать сервис и не предприняли значимых шагов, чтобы уменьшить его использование в незаконных целях», — отметил в своем заявлении заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.
Не пропустите важное: Ethereum попал в зону «фантастической покупки», а Биткоин вошел в четвертый бычий бокс: что нужно знать
Обвинения Минюста и санкции OFAC появились после того, как 18 августа судья поддержал Казначейство в судебном процессе против Tornado Cash, где истцы пытались доказать, что OFAC превысила свои полномочия, наложив санкции на криптомиксер. Решение OFAC, принятое в среду, стало первым крупным шагом, направленным на то, чтобы наложить санкции на Семенова, а не на Tornado Cash как на компанию.
Результат сохраняет за истцом возможность подать апелляцию.
Напомним, что Офис наложил санкции на Tornado Cash в 2022 году после того, как заявил, что хакеры смогли отмыть $7 млрд криптоактивов. В частности, было добавлено 45 адресов кошельков Ethereum.
Судья, рассматривавший дело, постановил, что Tornado Cash может быть подвергнута санкциям как юридическое лицо, несмотря на ее децентрализованную природу, и что она подпадает под юрисдикцию OFAC.
В частности, судья сказал: «Организация состоит из ее основателей, разработчиков и DAO».
Ознакомьтесь с другими популярными материалами:
Что такое тщеславный биткоин-адрес и как его создать
Глава Blockchain Capital потерял $6,3 млн из-за взлома SIM-карты
Таинственный биткоин-кошелек стал третьим по величине держателем BTC
По материалам blockworks.co.
