В среду, 23 августа, двум соучредителям Tornado Cash были предъявлены обвинения в отмывании денег и нарушении федеральных санкций США, сообщила прокуратура. Минюст арестовал соучредителя компании Романа Шторма, также OFAC наложил санкции на Романа Семенова
Один из соучредителей, Роман Семенов, был дополнительно внесен Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) в список «специально определенных граждан».
Роман Шторм, бизнес-партнер Семенова, был признан ответственным за отмывание более $1 млрд преступных доходов с помощью криптосервиса, говорится в совместном заявлении ряда американских ведомств, опубликованном в среду.
Среди сторон, участвовавших в широкомасштабном расследовании, согласно заявлению, были прокурор Южного округа Нью-Йорка, генеральный прокурор США Меррик Гарланд и ФБР. Свою роль сыграл и криминальный отдел Налогового управления США.
Вся эта ситуация ознаменовала эскалацию американских расследований в отношении Tornado Cash, которая имела целью обеспечить конфиденциальность транзакций посредством смешивания пулов. В настоящее время продолжается судебный процесс с участием Казначейства США.
Шторм, который, по словам прокуроров, был арестован в среду, не подпадает под санкции OFAC. Местонахождение Семенова неизвестно. Третьему соучредителю не было предъявлено обвинений или санкций, при этом Казначейство отметило, что: «Алексей Перцев был арестован по обвинениям в отмывании денег в Нидерландах в августе 2022 года местными правоохранительными органами».
Интересное по теме: ЕС внедрили новые правила регулирования крипты: как это повлияет на Украину
«Публично утверждая, что предлагают технически сложную услугу защиты приватности, Шторм и Семенов на самом деле знали, что помогают хакерам и мошенникам скрывать плоды их преступлений», — говорится в заявлении прокурора США Дэмиана Уильямса.
Государственный департамент подтвердил, что действия, предпринятые против Семенова и Шторма, были частью усилий правительства, направленных на «подрыв способности КНДР собирать средства посредством незаконной деятельности», и были направлены на защиту «целостности нашей финансовой системы, включая экосистему виртуальной валюты».
Соучредителям выдвинули три обвинения в США
Им было предъявлено обвинение в сговоре с целью отмывания денег, сговоре с целью нарушения санкций и сговоре с целью осуществления нелицензированной деятельности по переводу денег.
Прокуроры также ссылались на утверждение, что Tornado Cash работала с хакерской группой, связанной с Северной Кореей.
«Даже после того, как они узнали, что Lazarus Group отмывает похищенную виртуальную валюту на сотни миллионов долларов через свой сервис смешивания в пользу режима Кима, основатели Tornado Cash продолжали развивать и продвигать сервис и не предприняли значимых шагов, чтобы уменьшить его использование в незаконных целях», — отметил в своем заявлении заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.
Не пропустите важное: Ethereum попал в зону «фантастической покупки», а Биткоин вошел в четвертый бычий бокс: что нужно знать
Обвинения Минюста и санкции OFAC появились после того, как 18 августа судья поддержал Казначейство в судебном процессе против Tornado Cash, где истцы пытались доказать, что OFAC превысила свои полномочия, наложив санкции на криптомиксер. Решение OFAC, принятое в среду, стало первым крупным шагом, направленным на то, чтобы наложить санкции на Семенова, а не на Tornado Cash как на компанию.
Результат сохраняет за истцом возможность подать апелляцию.
Напомним, что Офис наложил санкции на Tornado Cash в 2022 году после того, как заявил, что хакеры смогли отмыть $7 млрд криптоактивов. В частности, было добавлено 45 адресов кошельков Ethereum.
Судья, рассматривавший дело, постановил, что Tornado Cash может быть подвергнута санкциям как юридическое лицо, несмотря на ее децентрализованную природу, и что она подпадает под юрисдикцию OFAC.
В частности, судья сказал: «Организация состоит из ее основателей, разработчиков и DAO».
Ознакомьтесь с другими популярными материалами:
Что такое тщеславный биткоин-адрес и как его создать
Глава Blockchain Capital потерял $6,3 млн из-за взлома SIM-карты
Таинственный биткоин-кошелек стал третьим по величине держателем BTC
По материалам blockworks.co.