У середу, 23 серпня, двом співзасновникам Tornado Cash були пред’явлені звинувачення у відмиванні грошей і порушенні федеральних санкцій США, повідомила прокуратура. Мін’юст заарештував співзасновника компанії Романа Шторма, також OFAC наклав санкції на Романа Семенова
Tornado Cash vs OFAC Фото: freepik.com
Одного із співзасновників, Романа Семенова, було додатково внесено Управлінням з контролю за іноземними активами (OFAC) до списку «спеціально визначених громадян».
Роман Шторм, бізнес-партнер Семенова, був визнаний відповідальним за відмивання понад $1 млрд злочинних доходів за допомогою криптосервісу, йдеться у спільній заяві низки американських відомств, опублікованій у середу.
Серед сторін, які брали участь у широкомасштабному розслідуванні, згідно із заявою, були прокурор Південного округу Нью-Йорка, генеральний прокурор США Меррік Гарланд і ФБР. Свою роль відіграв і кримінальний відділ Податкового управління США.
Вся ця ситуація ознаменувала ескалацію американських розслідувань щодо Tornado Cash, яка мала на меті забезпечити конфіденційність транзакцій за допомогою змішування пулів. Наразі триває судовий процес за участю Казначейства США.
Шторм, який, за словами прокурорів, був заарештований в середу, не підпадає під санкції OFAC. Місцезнаходження Семенова невідоме. Третьому співзасновнику не було пред’явлено звинувачень або санкцій, при цьому Казначейство зазначило, що: «Олексій Перцев був заарештований за звинуваченнями у відмиванні грошей в Нідерландах в серпні 2022 року місцевими правоохоронними органами».
Цікаве по темі: ЄС впровадили нові правила регулювання крипти: як це вплине на Україну
«Публічно стверджуючи, що пропонують технічно складну послугу захисту приватності, Шторм і Семенов насправді знали, що допомагають хакерам і шахраям приховувати плоди їхніх злочинів», — йдеться в заяві прокурора США Деміана Вільямса.
Державний департамент підтвердив, що дії, вжиті проти Семенова і Шторма, були частиною зусиль уряду, спрямованих на «підрив здатності КНДР збирати кошти за допомогою незаконної діяльності», і були спрямовані на захист «цілісності нашої фінансової системи, включаючи екосистему віртуальної валюти».
Співзасновникам висунули три звинувачення в США
Їм було пред’явлено звинувачення у змові з метою відмивання грошей, змові з метою порушення санкцій і змові з метою здійснення неліцензованої діяльності з переказу грошей.
Прокурори також посилалися на твердження, що Tornado Cash працювала з хакерською групою, пов’язаною з Північною Кореєю.
«Навіть після того, як вони дізналися, що Lazarus Group відмиває викрадену віртуальну валюту на сотні мільйонів доларів через свій сервіс змішування на користь режиму Кіма, засновники Tornado Cash продовжували розвивати і просувати сервіс і не зробили значущих кроків, щоб зменшити його використання в незаконних цілях», — зазначив у своїй заяві заступник міністра фінансів США Воллі Адейемо.
Не пропустіть важливе: Ethereum потрапив у зону “фантастичної купівлі”, а Біткоїн увійшов у четвертий бичачий бокс: що потрібно знати
Звинувачення Мін’юсту і санкції OFAC з’явилися після того, як 18 серпня суддя підтримав Казначейство в судовому процесі проти Tornado Cash, де позивачі намагалися довести, що OFAC перевищила свої повноваження, наклавши санкції на криптоміксер. Рішення OFAC, прийняте в середу, стало першим великим кроком, спрямованим на те, щоб накласти санкції на Семенова, а не на Tornado Cash як на компанію.
Результат зберігає за позивачем можливість подати апеляцію.
Нагадаємо, що Офіс наклав санкції на Tornado Cash у 2022 році після того, як заявив, що хакери змогли відмити $7 млрд криптоактивів. Зокрема, було додано 45 адрес гаманців Ethereum.
Суддя, який розглядав справу, постановив, що Tornado Cash може бути піддана санкціям як юридична особа, незважаючи на її децентралізовану природу, і що вона підпадає під юрисдикцію OFAC.
Зокрема, суддя сказав: «Організація складається з її засновників, розробників і DAO».
Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:
Що таке пихата біткоїн-адреса та як її створити
Голова Blockchain Capital втратив $6,3 млн через злам SIM-карти
Таємничий біткоїн-гаманець став третім за величиною власником BTC
За матеріалами blockworks.co.
