Европейская ассоциация азартных игр и ставок (EGBA) опубликовала общеевропейские отраслевые стандарты по борьбе с отмыванием денег для сектора онлайн-гемблинга
https://focusgn.com/
В кратком изложении рекомендательного документа описаны шаги, необходимые, чтобы внести ясность в то, как операторы и заинтересованные стороны могут управлять обязанностями по соблюдению требований путем внедрения подхода, основанного на оценке рисков.
Это первое подобное руководство торгового органа, которое распространяется на всю Европу и принимает во внимание сложности, связанные с балансировкой различных нормативных стандартов по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) как в отдельных государствах, так и наднациональных органах.
«Предотвращение использования азартных игр в Интернете для сокрытия доходов от преступлений является важным испытанием для европейских операторов азартных игр, но в настоящее время существует очень мало отраслевых рекомендаций, которые могли бы помочь операторам в их усилиях по соблюдению требований. Мы надеемся, что эти руководящие принципы восполнят пробелы и заложат прочную основу для достижения сектором самых высоких стандартов в области соблюдения требований по борьбе с отмыванием денег» — пояснила д-р Екатерина Хартманн, директор по юридическим и регуляторным вопросам EGBA.
Новые руководящие принципы были разработаны в соответствии с 6-й директивой ЕС о ПОД и финансировании терроризма и следуют последней из серии мер, представленных государствам-членам этим летом. Включены рекомендации о том, как проводить оценку клиентских и бизнес-рисков, а также комплексную проверку документов, удостоверяющих личность.
Заинтересованные стороны отрасли могут вносить предложения по улучшению руководства до 13 октября.
Ранее мы писали, что Украина аннулировала лицензии российского букмекера 1xBet в сфере деятельности по организации и проведению азартных игр: казино в сети Интернет и букмекерской деятельности, но компания все равно продолжает работать в стране.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Ощадбанк возобновляет продажу монет и слитков из драгметаллов
- Почти 80% украинцев заявили о снижении своих доходов из-за войны — опрос
- Американским технологическим компаниям запретили строить заводы в Китае
