Принятие законопроекта о финансовом мониторинге активности политически важных личностей предусматривает разработку рискоориентированного подхода для такого мониторинга
Фото: minjust.gov.ua
Министр юстиции Денис Малюська обсудил этот вопрос во время телемарафона «Единые новости», отвечая на вопрос, что изменится в случае окончательного принятия этого законопроекта и как будут мониторить после этого политически значимых лиц.
«Это — крайне сложный вопрос, и здесь, кстати, есть очень много мифов. Один из них (касается якобы введения — ред.) пожизненного финансового мониторинга. Дело в том, что на самом деле это не совсем так, потому что речь идет о том, чтобы создать рискоориентированный подход к финансовому мониторингу», — сообщил министр.
По словам Малюськи, сейчас в законе прописано, что политически значимое лицо, политик подлежит финансовому мониторингу в течение трех лет после своего увольнения.
«То есть, речь идет о всем времени, пока он (политик — ред.) работает, и потом еще 3 года после увольнения или прекращения его деятельности как политика. Наши партнеры говорят о том, что мировые, европейские практики являются другими, и каждое финучреждение должно в индивидуальном порядке оценивать каждого политика, политически значимое лицо и самостоятельно определять риск того или иного лица для проведения той или иной транзакции», — сказал он.
Денис Малюська отметил, что, соответственно, отдельные топ-чиновники действительно будут мониториться пожизненно.
«То есть, нет никаких сомнений, что Президент, Премьер-министр, скорее всего, и министры — например, я — до конца своей жизни будут подлежать финансовому мониторингу, независимо даже от того, что бы там говорил закон. Потому что мы с точки зрения рисков для финансового мониторинга являемся наиболее рискованной категорией, и это — мировая практика», — сказал он.
Министр добавил, что нигде в мире нет лимитов для мониторинга по бывшим президентам, премьерам или даже министрам.
Читайте также: Главная FinTech-премия Украины PaySpace Magazine Awards 2023: старт приема заявок!
«Собственно, этот подход и предлагается утвердить парламенту — о том, что будет определенное обязательное время — например, год — для мониторинга всех политически значимых лиц, а потом уже будет применяться рискоориентированный подход в зависимости от того, продолжает ли лицо свою работу в политике, или отошло от нее, насколько значима транзакция. То есть, это огромный набор критериев», — пояснил министр.
Сейчас нет фиксированного перечня политически значимых лиц.
«То есть, всем понятно, что политики вроде Премьера, Президента, министра, члена парламента — это точно политически значимые лица. Но так же и другие могут быть политически значимыми лицами — например, руководители областных, военных администраций, руководители облсоветов, мэры. Это так же политически значимые лица, скорее всего», — сказал он.
Читайте также: Сколько украинцы платят за терминалы Starlink
Министр считает, что соответствующую информацию о том, кто это лицо и является ли оно политически значимым или нет, банковское учреждение будет определять самостоятельно.
«Похоже на то, что найдено понимание того, как банковские учреждения, финучреждения будут действовать с целью финансового мониторинга. И приблизительно есть понимание того, что политически значимых лиц не выбросят из финансовой системы, а все-таки будут им предоставлять эти услуги, хотя и под мониторингом и довольно строгим контролем», — проинформировал министр юстиции.
Ранее мы писали, что Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 9422 об ограничении ставок микрокредиторов. Законопроект предлагает ограничить максимальную ставку на уровне 1% в день. По состоянию на сейчас она бывает 2-3% и более.
Ознакомьтесь с другими популярными материалами:
Приложение для инвестиций Multi Invest прекращает работу: причины
ПУМБ получит нового главу наблюдательного совета
Очередность выплат клиентам ликвидируемых банков пересмотрят – нардепы
