Временная следственная комиссия по игорному бизнесу продолжает выявлять интересные факты. Так, в схему мискодинга было задействовано 9 украинских банков, через которые протекают миллиарды гривен ежегодно
Банк Фото: eternitylaw.com
Об этом сообщил заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.
Напомним, что мискодинг — это вид мошенничества в банковской эквайринговой сети, который заключается в подмене назначения платежа. Как пример: магазин продает алкогольныую продукцию, но зарегистрирован как тот, который торгует исключительно продуктами питания.
Господин Железняк, ссылаясь на СБУ, отмечает, что лишь один из девяти (пока неназванных) банков, которые фигурируют в деле, использует мискодинг на объем 7-8 млрд грн в месяц. Всего в расследовании фигурирует 2 млн банковских карт. Это игроки, фейковые карты, «зарплатные» карты и прочее.
«Объем денег, который идет потом от игорного бизнеса через банки на «зарплаты в конвертах» 54 млрд грн в год. Затем они выводятся из Украины через «черное» зерно», — добавляет Ярослав Железняк.
К слову, Нацбанк Украины сегодня оценивает объем операций на игорном рынке в 12-15 млрд грн.
Журналисты PaySpace Magazine следят за развитием ситуации и будут актуализировать информацию.
Напомним, что игорный бизнес в Украине останется без налоговых льгот.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
ЕС представил налоговую реформу, призванную побороть мошенничество с НДС
Мошенничество с выплатами помощи: во Львове ликвидирована очередная преступная группа
Российские хакеры шпионили за абонентами от имени Укртелекома
Telegram
Viber