Тимчасова слідча комісія по гральному бізнесу продовжує виявляти цікаві факти. Так, до схеми міскодингу було задіяно 9 українських банків, через які протікають мільярди гривень щороку
Банк Фото: eternitylaw.com
Про це повідомив заступник голови Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.
Нагадаємо, що міскодинг — це вид шахрайства в банківській еквайринговій мережі, який полягає в підміні призначення платежу. Як приклад: магазин продає алкогольну продукцію, але зареєстрований як той, що торгує виключно продуктами харчування.
Пан Железняк, посилаючись на СБУ, зазначає, що лише один із дев’яти (поки що неназваних) банків, які фігурують у справі, використовує міскодинг на обсяг 7-8 млрд грн в місяць. Всього в розслідуванні фігурує 2 млн банківських карток. Це гравці, фейкові картки, «зарплатні» картки та інше.
«Обсяг грошей, який йде потім від грального бізнесу через банки на «зарплати у конвертах» 54 млрд грн в рік. Потім вони виводяться з України через «чорне» зерно», — додає Ярослав Железняк.
До слова, Нацбанк України сьогодні оцінює обсяг операцій на гральному ринку в 12-15 млрд грн.
Журналісти PaySpace Magazine слідкують за розвитком ситуації та актуалізуватимуть інформацію.
Нагадаємо, що гральний бізнес в Україні залишиться без податкових пільг.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
ЄС представив податкову реформу, покликану подолати шахрайство з ПДВ
Шахрайство з виплатами допомоги: у Львові ліквідовано чергову злочинну групу
Російські хакери шпигували за абонентами від імені Укртелекому
Telegram
Viber