Мошенники выдают себя за авторитетных предпринимателей исключительно ради сбора денег доверчивых граждан, после чего такая фирма зачастую объявляет себя банкротом, а полученные инвестиции расхищаются
Фото: rbth.com
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) обновила список неблагонадежных инвестиционных фирм. Регулятор добавил четыре новых проекта, которые могут быть связаны с фигурантами других «серых» схем, уже привлекавших внимание правоохранителей. После того как тот или иной инвестпроект получает множество негативных отзывов от потерявших деньги клиентов, его организаторы зачастую меняют название и запускают новый проект.
В список неблагонадежных попали следующие торговые названия: Itaprofit, Esperio, Metadoro, Grand Choice. Общее количество сомнительных организаций на сайте комиссии составляет 134 наименования. В конце июня регулятор добавил в перечень еще семь подозрительных фирм. Их суть заключается лишь в развитии маркетинговой кампании для привлечения денег вкладчиков. Собрав крупную сумму, владельцы такой фирмы под разными предлогами объявляют банкротство или просто исчезают, оставив вкладчиков ни с чем.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Продажа безналичной валюты: какие банки предлагают новую услугу
Мы ранее сообщали, что в конце июля Нацбанк позволил банкам продавать безналичную валюту при условии ее размещения на депозитных счетах сроком от трех месяцев. С 1 августа такой сервис стал доступен в приложении monobank. Однако на данный момент в Украине подобную услугу предоставляют лишь четыре крупные финучреждения.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Раскрыты детали введения дополнительной таможенной пошлины в размере 10%
Великобритания планирует выделить Украине 3 миллиарда фунтов стерлингов
По материалам сайта nssmc.gov.ua
Telegram
Viber