Кабинет Министров Украины утвердил проект закона, призванного гармонизировать украинское законодательство с нормативами Европейского Союза и критериями Европейского платежного совета. Это необходимо для того, чтобы Украина могла присоединиться к Единой зоне платежей в евро (SEPA)
Налоговая получит доступ к информации о счетах и сейфах украинцев Фото: chatgpt.com
О принятом решении, которое было принято во время заседания правительства в пятницу, 18 апреля, сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram.
Один из ключевых аспектов законопроекта — создание централизованного реестра банковских счетов и индивидуальных сейфов физических лиц. Его будет администрировать Государственная налоговая служба (ГНС).
Документ четко определяет, какие учреждения обязаны предоставлять информацию в этот реестр, а также очерчивает круг пользователей, которые будут иметь доступ к соответствующим данным.
В реестре будет фиксироваться дата открытия и закрытия счетов — как банковских, так и платежных, включая электронные кошельки и счета в ценных бумагах. Также будут вноситься сведения о типе и номере счета (в частности IBAN), ФИО владельца, информация об индивидуальных сейфах и лицах, имеющих к ним доступ.
В Министерстве финансов уточнили, что реестр не будет отражать движение средств или остатки на счетах — речь пойдет исключительно о наличии счетов и сейфов.
Интересное по теме: Повысят ли налоги в Украине — ответ Министра финансов
«В законопроекте зафиксировано, что в указанный реестр не передаются сведения о движении и остатках средств по счетам граждан и о содержании сейфа. Также положения законопроекта не предусматривают каких-либо ограничений или задержек в проведении финансовых операций физическими лицами в связи с введением реестра», — заверили в министерстве.
Среди других ключевых новаций, предусмотренных законопроектом, стоит отметить:
- запуск специального Реестра конечных бенефициаров трастов и других аналогичных правовых структур, который будет администрировать Государственная налоговая служба;
- совершенствование процесса проверки достоверности данных о конечных бенефициарных владельцах компаний, а также введение более эффективных механизмов воздействия в случае представления ложной информации;
- введение санкций за нарушение требований законодательства со стороны субъектов первичного финансового мониторинга;
- создание системы защиты информаторов (обличителей), которые сообщают о нарушениях в сфере финансового мониторинга;
- расширение круга субъектов первичного финансового мониторинга, включая доверительных собственников трастов и торговцев предметами искусства и антиквариата, осуществляющих операции через «свободные порты» на суммы свыше 400 тысяч гривен;
- запрет лицам, причастным к преступной деятельности, участвовать в управлении или контроле над субъектами первичного финансового мониторинга.
В Министерстве финансов отмечают, что основная цель этого законопроекта — гармонизация украинского законодательства с европейскими стандартами в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма.
«Это является обязательным условием для обеспечения подачи официальной заявки на присоединение Украины к SEPA (Single Euro Payments Area). Присоединение Украины к SEPA позволит гражданам и бизнесу осуществлять переводы в евро между европейскими странами чрезвычайно быстро, без дополнительных комиссий и по четко установленным правилам», — говорится в сообщении министерства.
Ознакомьтесь с другими популярными материалами:
Сколько налогов уплатили резиденты Дія.City в І квартале 2025 года
Назван размер налогов за продажу авто в Украине
Правила представления отчетности и уплаты налогов для мобилизованных ФЛП могут измениться
Источник: Бизнес Цензор.
Telegram
Viber