В январе стало известно, что СБУ подозревает платежную систему E-Pay в финансировании боевиков ДНР и ЛНР. Сегодня появилась информация об аресте счетов компании, которые могли использоваться для поддержки терроризма. Печерский районный суд Киева 14 марта вынес три определения по делу № 757/10932/16-к.
Суд по просьбе следователя СБУ арестовал счета заместителя директора по техническим вопросам ООО «Е-Пэй» в ПриватБанке и ПУМБ, а также счета компании «Е-Пэй» в ПриватБанке.
Из материалов ходатайства следует, что в период с мая 2014 года по текущее время должностные лица ООО «Е-Пэй» (E-Pay) осуществляют содействие террористической деятельности так называемых «Донецкой Народной Республики» и «Луганской Народной Республики».
В указанный период времени должностные лица ООО «Е-Пэй» через подконтрольных физических лиц (около 45 человек), проживающих на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и зарегистрированных как физические лица-предприниматели в «налоговых органах ДНР», в нарушение постановления НБУ № 466/2014 «О приостановлении осуществления финансовых операций на временно оккупированных территориях Украины», обеспечивают работу и обслуживание ряда платежных терминалов (ПТКС), через которые боевикам незаконных вооруженных формирований предоставляются услуги по пополнению счетов операторов мобильной связи (МТС, life и другие).
Указанные услуги на оккупированных территориях предоставляются через мобильные терминалы пополнения счетов, функционирующих на базе банковской платежной системы «Flashpay» (владелец ПАО «Банк Фамильный»), а также общегосударственных платежных систем «Финансовый мир» и «City Pay» (интернет-провайдер ООО «Terra-line»), участником которых является ООО «Е-Пэй», говорится в материалах суда.
По полученной информации, должностные лица ООО «Е-Пэй» в своей противоправной деятельности пользуются программным обеспечением ООО «Пегас Крым», которое является официальным представителем российской компании «ПС PEGAS».
Арестованы счета по делу терминалов 24NonStop
По материалам: FinClub
Telegram
Viber