Согласно поправкам к закону о борьбе с отмыванием денег, в Украине будет усилен контроль за клиентами со стороны банков. Отныне физлицам необходимо пройти проверку данных в отделении, а юрлицам — раскрыть своих конечных владельцев.
Как сообщает Finance.ua, ранее идентификация клиентов предполагала только получение банком идентификационных данных клиента. Теперь же клиент обязан лично прийти в банк для подтверждения данных о себе. «Только наличие документов еще не даст возможности осуществлять операции. Будет необходимо присутствие владельца этих документов», – говорит начальник управления комплаенса в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма Укрсоцбанка Жанна Елагина.
Нововведение усложнит проведение банковских операций по доверенности, например, если банковские операции осуществляются от имени лица, выехавшего из Украины. По словам г-жи Елагиной, вопрос об утрате смысла доверенности неоднократно обсуждался коммерческими банками совместно с НБУ. «Возможно, при утверждении новой редакции «Положения об осуществлении банками финансового мониторинга» этот вопрос будет регламентирован законодательно», – говорит эксперт.
Напомним, на этой неделе сообщалось, что ограничения на продажу валюты могут снять раньше срока.
Telegram
Viber