Binance, крупнейшая в мире биржа криптовалют, находится под следствием полиции и финансовых регуляторов в нескольких европейских странах. Расследование сосредоточено на возможных нарушениях законодательства о ценных бумагах и правил борьбы с отмыванием денег. За последние недели Binance покинула несколько европейских стран, а парижская прокуратура начала расследование в отношении французского подразделения биржи.
Фото: unsplash.com
Криптовалютная биржа Binance находится под следствием в Европе
Полиция и финансовые регуляторы в нескольких европейских странах сотрудничают с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) для расследования деятельности Binance. SEC проверяет Binance на предмет возможных нарушений законов о ценных бумагах. В то же время как европейские регуляторы обеспокоены несоблюдением биржей правил по борьбе с отмыванием денег.
Binance зарегистрирована в нескольких европейских странах. При этом большинство европейских компаний задекларировали небольшие транши доходов. Сумы варьируются от нескольких тысяч евро до €500 000 ($546 000), но некоторые задекларировали до €200 млн ($218 млн) в год. Источники Protos сообщают, что операции Binance непрозрачны и трудны для понимания. По их информации, биржа имеет большое количество дочерних компаний. Они могут использоваться для сокрытия ее деятельности.
Контекст
В последние недели Binance покинула несколько европейских стран. Кипрское подразделение находится в процессе отмены своей местной регистрации в качестве поставщика услуг криптовалюты. Биржа также покинула Нидерланды. Случилось это после того, как не она смогла получить лицензию поставщика услуг виртуальных активов (VASP). Мы об этом писали в материале: Binance срочно уходит с голландского рынка.
На прошлой неделе прокуратура Парижа начала расследование в отношении французского подразделения Binance. Власти расследуют незаконную деятельность биржи в качестве поставщика услуг по торговле цифровыми активами (PSAN), а также отмывание денег.
Французские прокуроры подозревают Binance в невыполнении своих обязательств. Речь о процедуре «знай своего клиента» (KYC). К этому добавляется нарушение французского законодательства, требующего обязательной регистрации в Управлении по финансовым рынкам (AMF). Власти уже провели обыск в офисе биржи. Они изъяли документы и компьютерные системы, которые будут приобщены к делу.
Расследование в отношении Binance является частью более масштабного подавления криптовалютных бирж регулирующими органами по всему миру. По мере роста индустрии регулирующие органы все больше обеспокоены возможностью отмывания денег и других финансовых преступлений.
США
Что касается конфликта между американским регулирующим органом и Binance, юридическое расследование, начатое Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) против Binance, показало, что на деятельность платформы заметное влияние оказывает неназванная фигура. Она, по мнению SEC, может быть связана с сомнительными транзакциями. Весьма, вероятно, что этим человеком является Гуаньин Чен, также извесная как Хэйна Чен.
Forbes сообщает, что Чен курирует восемь компаний, тесно связанных с Binance. Под руководством этого известного руководителя были открыты многочисленные банковские счета, связанные как минимум с 27 организациями, зарегистрированными в 13 различных юрисдикциях.
Итог
Расследование в отношении Binance все еще продолжается, и пока неясно, чем оно закончится.
Тем не менее этот случай подчеркивает растущее внимание регулирующих органов к криптовалютным биржам.
Исход дела будет иметь последствия для будущего криптовалютной индустрии.
Другие статьи на эту тему:
- Binance раскрыла мошенническую биржу: подробности
- Binance уходит еще из одной страны
- Binance могут ликвидировать: детали
Telegram
Viber