С начала года Госфинмониторинг передал правоохранителям материалы по подозрительным финансовым операциям на сумму более 20 млрд грн
Фото: freepik.com
Государственная служба финансового мониторинга Украины в I квартале 2024 года продолжала принимать усиленные меры практического и организационного характера по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
В первую очередь для санкционирования действий рф учреждение делало все для лишения страны-агрессора финансово-экономического потенциала и неотвратимости полного возмещения всего ущерба, нанесенного Украине, сообщает пресс-служба правительства.
По итогам своей работы в первые три месяца этого года Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 273 материала: 148 обобщенных материалов и 125 дополнительных. В этих материалах сумма финопераций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением уголовного преступления, составляет 21,8 млрд грн.
Читайте также: Названы условия, при которых налоговая будет снимать деньги со счетов украинцев
Также отмечается, что сумма остановленных Госфинмониторингом финансовых операций и заблокированных средств за этот период составляет в эквиваленте более 2,1 млрд грн.
«Сейчас основным направлением деятельности Госфинмониторинга является выявление финансовых операций и лиц, связанных с финансированием терроризма/сепаратизма, военной агрессией со стороны рф против Украины, насильственным изменением или свержением конституционного строя или захватом государственной власти, изменением границ территории или государственной границы», — добавили в Кабинете министров.
В I квартале 2024 года Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 38 таких материалов.
Напомним, 2420 человек попали в Реестр коррупционеров в 2023 году. Больше всего коррупционеров оказалось во Львовской и Киевской областях. Чаще всего в реестр попадали за предложение выгоды за действия или бездействие во власти.
Но количество лиц в реестре значительно уменьшилось по сравнению с довоенным 2021 годом. Тогда коррупционеров было почти 7 тысяч, что на 65% больше, чем в 2023. У 2022 — 2600.
Ознакомьтесь с другими популярными материалами:
Индекс восприятия коррупции: какой результат у Украины за 2023 год
Куда чаще всего переезжает украинский бизнес — Опендатабот
Какие госорганы Украины меньше всего открывают свои данные — Опендатабот
Telegram
Viber