Национальный банк Украины продолжает работу по обеспечению прозрачности капитала в банковской системе. Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем НБУ 30 декабря признал владельцами существенного участия целый ряд владельцев банков, говорится в сообщении Нацбанка.
Анатолий Белка признан владельцем 10,8% акций МетаБанка.
Михаил Фридман, Герман Хан, Петр Авен и Алексей Кузмичев – владельцы ABH Holdings SA, которая опосредованно через ABH Ukraine Limited владеет Альфа-банком и Неос Банком – признаны владельцами существенного участия в этих банках.
IPC – Internationale Projekt Consult GmbH – признано владельцем существенного участия в ПроКредит Банке. Еще в марте было согласовано увеличение существенного участия ProCredit Holding AG & Co. KGaA – немецкой холдинговой компании, участником которой является IPC.
Олег Сотников и Роман Чигир были признаны владельцами существенного участия в размере 11,5% каждый в банке “Восток”.
Вадим Пушкарев был признан владельцем существенного участия в Евробанк в размере 50%.
Константин Паливода признан владельцем существенного участия в банке “Аркада” в размере 69%.
Озегин Хусну Мустафа – конечный бенефициарный владелец Кредит Европа Банка – был признан владельцем существенного участия в банке. Он не получал согласования НБУ на приобретение существенного участия при создании банка, поскольку требования действующего на тот момент законодательства не предусматривали представление документов конечным бенефициаром.
Инан, Али, Нусрет, Ваккас, Хусеин и Софу Алтинбаш признаны владельцами существенного участия Кредитвест Банк. Так же, как и Озегин Хусну Мустафа, они были бенефициарами банка с момента создания банка.
Иван Фурсин и Юлия Левочкина признаны владельцами существенного участия в банке “Клиринговый дом”.
Вячеслав и Александр Богуслаев признаны владельцами существенного участия в Мотор-банке в размере 96,5%.
НБУ согласовал Маргеиру Петурсону косвенное приобретение существенного участия в банке “Львов” в размере 99%.
Согласована покупка существенного участия в размере 93,3% в Мисто банке Ивану Фурсину. В начале года конечным бенефициаром банка был указан гражданин Швейцарии Трехерн Чарльз Эдвард.
Все лица, признанные владельцами существенного участия, несут уголовную, гражданско-правовую и административную ответственность за свои банки (статья 58 закона “О банках и банковской деятельности”).
Ранее НБУ назвал конечный срок легализации собственников банков.
Telegram
Viber