8 января 2014 года Министерство юстиции Украины опубликовало список зарегистрированных в конце прошлого года актов, среди которых Постановление Национального банка Украины от 9 декабря 2013 года №503 «Об утверждении Положения о порядке проведения проверок соблюдения объектами надзора (оверсайта) требований законодательства Украины по вопросам деятельности платежных систем в Украине».
Положение определяет порядок организации и проведения Национальным банком проверок соблюдения требований законодательства Украины объектами надзора (оверсайта) платежных систем, которыми являются платежные организации платежных систем, созданных резидентами, клиринговые и процессинговые учреждения, участники/члены платежных систем, другие лица, уполномоченные предоставлять отдельные виды услуг или осуществлять операционные и другие технологические функции по переводу средств.
Национальный банк утвердил к началу 2014 года план проведения проверок, который является основанием для проведения плановых проверок и оформления уполномоченными работниками письменных удостоверений.
Отныне Нацбанк имеет право проводить плановые проверки объектов проверок не реже одного раза в 36 месяцев со дня последней плановой проверки (не ранее чем через 12 месяцев со дня внесения сведений об объекте проверки в Реестр платежных систем, систем расчетов, участников этих систем и операторов услуг платежной инфраструктуры). А также НБУ имеет право принять решение о назначении внеплановой проверки, которое оформляется в форме распоряжения. Национальный банк имеет право устанавливать срок проведения проверок до 20 рабочих дней.
Кроме того, как указано в новом Положении, руководитель рабочей группы, осуществляющий проверку соблюдения объектами надзора (оверсайта) платежных систем и систем расчетов требований законодательства Украины, получил право составлять протоколы об административных правонарушениях согласно Постановлению Нацбанка Украины от 29 декабря 2001 года «Об утверждении Положения о порядке наложения административных штрафов».
Telegram
Viber