Национальный банк завершает основной этап работы по приведению к прозрачности структур собственности банков Украины. В результате проведенной работы регулятор идентифицировал фактических контроллеров каждого банка, к отдельным банкам были применены меры воздействия в порядке, предусмотренном законодательством Украины, в отношении некоторых банков продолжаются юридические процедуры завершения проверки или устранения нарушений.
Обновленный статус работы по проверке структуры собственности украинских банков показан в таблице «Статус работы по легализации владельцев банков».
Категории структуры собственности:
1. Прозрачность структуры собственности подтверждена 2. Банки, владельцы которых получили согласование на приобретение существенного участия, но приведение структуры собственности к прозрачности еще не полностью завершена 3. Структура собственности с признаками непрозрачности. Происходит согласование владельцев 4. Проводится дополнительная проверка.
| № | Банк | Статус банку | Категорія структури власності |
| 1 | АВАНТ-БАНК | Ліцензія відкликана | — |
| 2 | Агрокомбанк | Нормальний | 1 |
| 3 | Акцент (А-Банк) | Нормальний | 1 |
| 4 | АЛЬПАРІ БАНК | Нормальний | 1 |
| 5 | АЛЬЯНС | Нормальний | 1 |
| 6 | АРКАДА | Нормальний | 1 |
| 7 | АСВІО БАНК | Нормальний | 1 |
| 8 | ВЕКТОР БАНК | Нормальний | 2 |
| 9 | ВЕЛЕС | Ліцензія відкликана | — |
| 10 | ГЕФЕСТ | Нормальний | 3 |
| 11 | ГЛОБУС | Нормальний | 2 |
| 12 | ДІВІ БАНК | Нормальний | 1 |
| 13 | ЕКСПРЕС-БАНК | Нормальний | 2 |
| 14 | ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ | Нормальний | 4 |
| 15 | ІНВЕСТБАНК | Нормальний | 2 |
| 16 | ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ | Нормальний | 2-3 |
| 17 | ІНВЕСТИЦІЙНО-ТРАСТОВИЙ БАНК | Нормальний | 4 |
| 18 | ІНДУСТРІАЛБАНК | Нормальний | 2 |
| 19 | КІБ (Комерційнийіндустріальний банк) | Нормальний | 3 |
| 20 | КЛАСИКБАНК | Нормальний | 4 |
| 21 | КЛІРИНГОВИЙ ДІМ | Нормальний | 1 |
| 22 | КОМІНВЕСТБАНК | Нормальний | 1 |
| 23 | КРЕДИТ ДНІПРО | Нормальний | 1 |
| 24 | КРИСТАЛБАНК | Нормальний | 1 |
| 25 | КСГ БАНК | Нормальний | 1 |
| 26 | ЛЬВІВ | Нормальний | 1 |
| 27 | МИХАЙЛІВСЬКИЙ | Нормальний | 1 |
| 28 | МІСТО БАНК | Нормальний | 1 |
| 29 | МОТОР-БАНК | Нормальний | 2 |
| 30 | НЕОС БАНК | Нормальний | 1 |
| 31 | НК Банк (Народнийкапітал) | Нормальний | 4 |
| 32 | НОВИЙ | Нормальний | 3 |
| 33 | ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК | Нормальний | 2 |
| 34 | ПЕТРОКОММЕРЦ-Україна | Неплатоспроможний | — |
| 35 | ПОЛІКОМБАНК | Нормальний | 1 |
| 36 | ПОРТАЛ | Нормальний | 1 |
| 37 | ПРЕМІУМ | Ліцензія відкликана | — |
| 38 | ПтБ (Платінум банк) | Нормальний | 3 |
| 39 | ПФБ (Промислово-фінансовий банк) | Нормальний | 1 |
| 40 | РАДИКАЛ БАНК | Ліцензія відкликана | — |
| 41 | СМАРТБАНК | Нормальний | 4 |
| 42 | ТАСКОМБАНК | Нормальний | 1 |
| 43 | ТК КРЕДИТ | Неплатоспроможний | — |
| 44 | Траст-капітал | Нормальний | 1 |
| 45 | Український капітал | Нормальний | 3 |
| 46 | УКРІНБАНК | Неплатоспроможний | — |
| 47 | ФІНАНС БАНК | Нормальний | 4 |
| 48 | ФІНЕКСБАНК | Нормальний | 1 |
| 49 | ХРЕЩАТИК | Нормальний | 1 |
| 50 | Центр | Нормальний | 2 |
| 51 | ЮНЕКС БАНК | Нормальний | 1 |
| 52 | ЮНІСОН | Нормальний | 4 |
Также опубликована информация о результатах рассмотрения в I квартале 2016 пакетов документов, поданных для согласования приобретения существенного участия в банках. За этот период регулятором было принято 36 решений о пакетах документов, из них 24 — о согласовании и 12 — о запрете приобретения существенного участия. С этими данными можно ознакомиться по ссылке.
Национальный банк Украины обращает внимание, что работа по мониторингу структур собственности банков осуществляется постоянно, о результатах он будет информировать регулярно.
Telegram
Viber