Денежные переводы и подозрительные транзакции будут отслеживаться с целью выявления потенциальных нарушителей закона
Фото: wsj.com
Платежный оператор PayPal совместно с представителями Антидиффамационной лиги (ADL) начинают операцию по выявлению денежных транзакций, адресатами и получателями которых являются экстремисты и члены различных группировок в США, использующих популярные сервисы денежных переводов для финансирования преступлений.
В первую очередь рабочая группа займется финансовой активностью представителей антиправительственных организаций и сторонников теории превосходства белой расы. Также планируется выявить и проанализировать финансовые потоки, которые осуществляются людьми, пропагандирующими антисемитизм, исламофобию, расизм, антииммигрантскую политику и другие формы экстремизма.
Информация, собранная в рамках расследования, будет передана финансовым компаниям, правоохранительным органам и некоторым политикам, заявили в главном офисе PayPal. Напомним, в 2020 году сотрудники PayPal уже принимали участие в подобной инициативе.
Тогда целью кампании по мониторингу «серых» транзакций было установление лиц, причастных к незаконному обороту огнестрельного оружия и торговле людьми. В мероприятиях принимали участие также представители некоммерческой организации Polaris и группа криминалистов, специализирующихся на международных расследованиях.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Служба безопасности Украины и Национальная полиция провели серию обысков в сети магазинов B2B Jewelry. Об этом руководство финансовой пирамиды сообщило в видеообращении. Информацию также подтвердил источник LIGA.net в правоохранительных органах.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: PayPal позволит клиентам выводить свои криптоактивы на сторонние кошельки
По материалам сайта thepaypers.com
