Латвийская «дочка» ПриватБанка — PrivatBank — стала объектом уголовного расследования, которое проводят специалисты управления государственной полиции по борьбе с экономическими преступлениями.
Речь идет о возможном экономическом преступлении, отметили в ведомстве. Еще одно уголовное дело в отношении банка было открыто в конце января латвийским финрегулятором — Комиссией по рынку финансов и капитала.
Личности подозреваемых в полиции называть не стали, однако известно, что Комиссия рынков финансов и капитала в середине декабря 2014-го отстранила от должности двух топ-менеджеров кредитного учреждения.
Кроме того, PrivatBank получил штраф в размере 2 млн евро и требование от комиссии, в соответствии с которым банку необходимо было полностью изменить состав правления. Чуть позже финрегулятор назначил нескольким топ-менеджерам банка штрафы.
Некоторые латвийские медиа утверждают, что через латвийский PrivatBank мог проходить украденный в трех молдавских банках 1 млрд евро.
По материалам Banks.eu
Telegram
Viber