Две финансовые компании публикуют на своих сайтах поддельные скан-копии свидетельства участника Фонда гарантирования вкладов
Фонд гарантирования вкладов предупредил о двух компаниях, которые, прибегая к мошенничеству, опубликовали на своих сайтах скан-копии поддельных документов, в частности свидетельства участника Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Об этом сообщается на сайте учреждения.
«На своих веб-страницах Публичное акционерное общество ООО «MOBIL BOX» и ООО «ONLINE TERMINAL» опубликовали скан-копии свидетельства участника Фонда. Удивительным образом в этих документах совпадает регистрационный номер, а также дата выдачи, которые соответствуют настоящему свидетельству, принадлежащему существующему банку-участнику Фонда», — говорится в сообщении.
В госучреждении отмечают, что эти две финансовые организации не могут быть участниками Фонда, поскольку, согласно ст. 17 Закона о системе гарантирования вкладов физлиц, этот статус приобретают только банки Украины (кроме «Ощадбанка»), т.е. зарегистрированные Нацбанком юридические лица, имеющие банковскую лицензию и в названии которых, согласно ст. 15 Закона о банковской деятельности, есть слово «банк».
В опубликованных документах компании также используют несколько названий юрлиц: Публичное акционерное общество ООО «MOBIL BOX — Украина», «MOBIL BOX», «MOBIL BOX UA». И второе — «ONLINE TERMINAL — Украина», «ONLINE TERMINAL», «ONLINE TERMINAL UA». Интерфейс и текстовое наполнение сайтов этих компаний полностью идентичное.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Это уже не первый подобный случай. Ранее сообщалось, что ФГВФЛ обнаружил мошеннические действия компании ООО «CENTR MOTORS», которая намеренно вводит клиентов в заблуждение, используя поддельное свидетельство участника Фонда.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Розыгрыш билетов на GDPR Summit Ukraine 2020 для читателей PaySpace Magazine
Telegram
Viber