Согласно данным Бюро, бывший регионал аккумулировал на депозитных счетах, открытых в украинских банках 203,4 млн грн, имеющих сомнительные и неподтвержденные источники происхождения
https://ua.news/
Государственное бюро расследований арестовало свыше 200 миллионов гривен бывшего народного депутата Украины от Партии регионов [запрещенная в Украине пророссийская партия], близкого к семье беглого экс-президента Виктора Януковича. Об этом сообщает пресс-служба бюро.
По данным агентства, бывший народный депутат вместе с окружением Януковича «отмывал» и легализовал за границей доходы от сделок на одном из мощных концернов Донбасса. Некоторые СМИ предполагают, что речь идет о бывшем народном депутате Николае Янковском.
После создания Россией террористической организации «ДНР» экс-нардеп сохранил контроль над фармацевтической промышленностью и сотрудничал с оккупационной администрацией. Он зарегистрировал компанию во временно оккупированной Горловке, а его бывший телохранитель стал мэром данного населенного пункта.
В Бюро отметили, что подозреваемый аккумулировал на депозитных счетах, открытых в украинских банках 203,4 млн грн, имеющих сомнительные и неподтвержденные источники происхождения. Денежные средства могут быть связаны с российским капиталом и использоваться для финансирования агрессии РФ.
ДБР установило эти счета и приняло соответствующие меры для ареста активов.
Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.
Государственное бюро расследований продолжает системную работу по обнаружению и аресту средств, полученных преступным путем. Во время военной агрессии россии против Украины также активно проводится работа по поиску российских активов с целью их дальнейшей национализации и передачи на нужды Вооруженных сил Украины.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приступила к поиску и выявлению скрытых связей украинского бизнеса, в частности, инвесткомпаний, со структурами, аффилированными с преступным кремлевским режимом. Официальная цель — минимизировать влияние российского рынка капиталов на украинскую экономику и уменьшить число угроз со стороны РФ.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Криптобиржа Binance ограничит доступ пользователям из России
