Михайлу Фрідману, колишньому власнику Сенс Банку, повідомили про підозру в відмиванні грошей та ухиленні від сплати податків. Справа стосується виведення в офшор понад 700 млн грн.
Михайлу Фрідману, колишньому власнику Сенс Банку, повідомили про підозру Фото: freepik.com
Інформацію про це оприлюднили на Telegram каналі МВС України, а також повідомляє Офіс генпрокурора.
«Для виведення коштів використовували кілька схем: виплата роялті за використання торгових знаків та виплата коштів за фіктивними правочинами, укладеними з офшорами. У межах кримінального провадження загалом підозру отримали 9 осіб, а на активи, загальною вартістю понад 14,4 млрд грн, накладено арешти», — йдеться в повідомленні МВС України.
Під час розслідування у цьому кримінальному провадженні було накладено арешт на рахунки п’ятьох кіпрських компаній, на яких обліковано коштів на загальну суму 469,4 млн грн, цінні папери на загальну суму 12,2 млрд грн, корпоративні права на суму понад 3,4 млн грн, а також 738 об’єктів нерухомості, належних банку.
Варто зазначити, що в повідомленнях МВС та Офісу генпрокурора ім’я Михайла Фрідмана не фігурує. Наприклад, вживаються такі формулювання, як: «складено повідомлення про підозру російському олігарху — колишньому бенефіціарному власнику українського банку, який входив в топ-5 за розміром власного капіталу в Україні», а також: «повідомили підозру підсанкційному російському олігарху-власникові “Альфа-Банку”».
За даними слідства, російський мільярдер, власник міжнародної фінансової Альфа-Груп вивів з України в офшор майже 700 млн грн через підконтрольні компанії.
Цікаве по темі: Націоналізований Сенс Банк можуть продати: кому та навіщо
«За даними слідства, російський олігарх, який має громадянство рф та Ізраїлю, контролює діяльність міжнародної фінансово-промислової групи, до складу якої входять також кіпрські компанії та раніше входив український приватний банк. Із залученням підконтрольних йому засновників та керівників цих компаній він вивів активи банку під виглядом виплати роялті за використання торгових знаків, які раніше належали материнському банку у рф. У 2021 році право власності на ці торгові знаки переоформлено на кіпрського нерезидента для забезпечення можливості застосування умов пільгового оподаткування та положень Конвенції про уникнення подвійного оподаткування», — йдеться в матеріалі Офісу генпрокурора.
Сьогодні Фрідман перебуває за межами України, тому правоохоронці вживають заходи в рамках міжнародного співробітництва.
Раніше ми писали, що Сенс Банк, який нещодавно остаточно націоналізували, 23 липня отримав нового керівника — Дмитра Кузьміна, однак вже 10 серпня той пішов у відставку. В чому причини таких перипетій, читайте далі.
Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:
ПриватБанк запускає моніторинг ділової репутації для бізнес-клієнтів
Ощадбанк почав оформлювати картки єВідновлення
Monobank заблокував картку клієнта через транзакцію з криптовалютою
