Михаилу Фридману, бывшему владельцу Сенс Банка, сообщили о подозрении в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Дело касается вывода в оффшор более 700 млн грн.
Михаилу Фридману, бывшему владельцу Сенс Банка, сообщили о подозрении Фото: freepik.com
Информацию об этом обнародовали на Telegram канале МВД Украины, а также сообщает Офис генпрокурора.
«Для вывода средств использовали несколько схем: выплата роялти за использование торговых знаков и выплата средств по фиктивным сделкам, заключенным с оффшорами. В рамках уголовного производства в целом подозрение получили 9 человек, а на активы, общей стоимостью более 14,4 млрд грн, наложены аресты», — говорится в сообщении МВД Украины.
В ходе расследования в этом уголовном производстве был наложен арест на счета пяти кипрских компаний, на которых учтены средства на общую сумму 469,4 млн грн, ценные бумаги на общую сумму 12,2 млрд грн, корпоративные права на сумму более 3,4 млн грн, а также 738 объектов недвижимости, принадлежащих банку.
Стоит отметить, что в сообщениях МВД и Офиса генпрокурора имя Михаила Фридмана не фигурирует. Например, употребляются такие формулировки, как: «составлено сообщение о подозрении российскому олигарху — бывшему бенефициарному владельцу украинского банка, который входил в топ-5 по размеру собственного капитала в Украине», а также: «сообщили подозрение подсанкционному российскому олигарху-владельцу “Альфа-Банка”».
По данным следствия, российский миллиардер, владелец международной финансовой Альфа-Групп вывел из Украины в оффшор почти 700 млн грн через подконтрольные компании.
Интересное по теме: Национализированный Сенс Банк могут продать: кому и зачем
«По данным следствия, российский олигарх, который имеет гражданство рф и Израиля, контролирует деятельность международной финансово-промышленной группы, в состав которой входят также кипрские компании и ранее входил украинский частный банк. С привлечением подконтрольных ему учредителей и руководителей этих компаний он вывел активы банка под видом выплаты роялти за использование торговых знаков, которые ранее принадлежали материнскому банку в рф. В 2021 году право собственности на эти торговые знаки переоформлено на кипрского нерезидента для обеспечения возможности применения условий льготного налогообложения и положений Конвенции об избежании двойного налогообложения», — говорится в материале Офиса генпрокурора.
Сегодня Фридман находится за пределами Украины, поэтому правоохранители принимают меры в рамках международного сотрудничества.
Ранее мы писали, что Сенс Банк, который недавно окончательно национализировали, 23 июля получил нового руководителя — Дмитрия Кузьмина, однако уже 10 августа тот ушел в отставку. В чем причины таких перипетий, читайте дальше.
Ознакомьтесь с другими популярными материалами:
ПриватБанк запускает мониторинг деловой репутации для бизнес-клиентов
Ощадбанк начал оформлять карты еВідновлення
Monobank заблокировал карту клиента из-за транзакции с криптовалютой
