Суд заочно заарештував кількох директорів департаментів «Айбокс Банку», які підозрюються в міскодингу для нелегальних казино. Їх оголосили в розшук
Фото: unsplash.com
Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) встановили, що «Айбокс Банк» відмив понад 5 млрд грн для нелегальних гемблінгових онлайн-закладів. У зв’язку з цим суд обрав двом керівникам департаментів банку запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.
Наразі трьох підозрюваних оголошено в розшук, вживаються заходи щодо екстрадиції фігурантів до України для притягнення до кримінальної відповідальності.
Фахівці БЕБ з’ясували, що підозрювані разом з акціонерами банку організували схему легалізації коштів з використанням «міскодингу». Для цього вони створили понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в «Айбокс Банку».
Читайте також: Більше половини клієнтів Ощадбанку можуть збанкрутувати через блекаути
Надалі гравці нелегальних онлайн-казино зараховували гроші на реквізити згадуваних компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому у призначенні платежу вони вказували оплату вигаданих товарів та послуг.
На підставі зібраних доказів високопосадовцям банку, у тому числі його співвласниці, повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, правлінням НБУ прийнято рішення позбавити АТ «АЙБОКС БАНК» банківської ліцензії та з 7 березня 2023 року ліквідувати фінустанову. Відповідне рішення було прийнято у зв’язку із систематичними порушеннями банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Пізніше стало відомо, що Національний банк захищатиме в суді правомірність рішень про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Айбокс Банку та банку Конкорд, оскаржених у судовому порядку.
В лютому 2024 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставив на повторний аукціон актив АТ «Айбокс Банк».
Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:
Суд стягне 1,8 млрд грн боргу з ексвласника банку «Фінансова Ініціатива»
Банки будуть давати BNPL-кредити через Apple Pay
Райффайзен Банк створив спеціальну картку для ветеранів
Telegram
Viber