Суд заочно арестовал нескольких директоров департаментов «Айбокс Банка», которые подозреваются в мискодинге для нелегальных казино. Их объявили в розыск
Фото: unsplash.com
Детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) установили, что «Айбокс Банк» отмыл более 5 млрд грн для нелегальных гемблинговых онлайн-заведений. В связи с этим суд избрал двум руководителям департаментов банка меры пресечения в виде содержания под стражей.
Сейчас трое подозреваемых объявлены в розыск, принимаются меры по экстрадиции фигурантов в Украину для привлечения к уголовной ответственности.
Специалисты БЭБ выяснили, что подозреваемые вместе с акционерами банка организовали схему легализации средств с использованием «мискодинга». Для этого они создали более 20 подконтрольных компаний, которые открыли счета в «Айбокс Банке».
Читайте также: Более половины клиентов Ощадбанка могут обанкротиться из-за блэкаутов
В дальнейшем игроки нелегальных онлайн-казино зачисляли деньги на реквизиты упомянутых компаний для пополнения своих игровых аккаунтов. При этом в назначении платежа они указывали оплату вымышленных товаров и услуг.
На основании собранных доказательств чиновникам банка, в том числе его совладелице, сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 203-2 (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.
Напомним, правлением НБУ принято решение лишить АО «АЙБОКС БАНК» банковской лицензии и с 7 марта 2023 года ликвидировать финучреждение. Причиной стали систематические нарушения банком требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Позже стало известно, что Национальный банк будет защищать в суде правомерность решений об отзыве банковской лицензии и ликвидации Айбокс Банка и банка Конкорд.
В феврале 2024 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил на повторный аукцион актив АО «Айбокс Банк».
Ознакомьтесь с другими популярными материалами:
Суд взыщет 1,8 млрд грн долга с экс-владельца банка «Финансовая Инициатива»
Банки будут давать BNPL-кредиты через Apple Pay
Райффайзен Банк создал специальную карту для ветеранов
