Правлением НБУ принято решение лишить АО «АЙБОКС БАНК» банковской лицензии и с 7 марта 2023 года ликвидировать финучреждение
Айбокс Банк Фото: bigbucks.com.ua
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Отмечается, что доля финучреждения составляла 0,1% от активов платежеспособных банков, поэтому вывод его с рынка не повлияет на стабильность банковского сектора Украины.
Такое решение НБУ принял согласно статье 77 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» в связи с систематическим нарушением Банком требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, что заключается в ненадлежащем исполнении банком обязанности:
- осуществлять усиленные меры надлежащей проверки в отношении клиентов, риск деловых отношений с которыми — высокий, которые осуществляли деятельность по предоставлению услуг по организации и проведению соревнований (турниров) по спортивному покеру;
- разрабатывать и внедрять внутренние документы по вопросам ПОД/ФТ с учетом требований законодательства, результатов национальной оценки рисков и оценки рисков, присущих его деятельности.
Напомним, что несколько дней назад председатель наблюдательного совета «Айбокс Банка» Алена Шевцова уволилась с должности.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Е-резиденты теперь могут открыть текущий счет в банке — НБУ
В пресс-службе добавляют, что в течение последних нескольких лет НБУ по результатам осуществления надзора в сфере ПОД/ФТ за совершенные Банком нарушения применил к Банку такие меры воздействия, как наложение штрафа, приостановление осуществления отдельных видов операций (дважды), отстранение должностного лица банка от должности, письменное предостережение (дважды).
«Информация об отдельных из ранее примененных к Банку мер воздействия публиковалась на страницах официального Интернет-представительства Национального банка в соответствии с требованиями статьи 68 Закона Украины “О Национальном банке Украины”», — говорится в сообщении.
Все вкладчики АО «АЙБОКС БАНК» получат возмещение (100% вложений, включая проценты) от Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
Решение об отзыве банковской лицензии у АО «АЙБОКС БАНК» и его ликвидации принято решением Правления Национального банка Украины от 7 марта 2023 года № 89-рш «Об отзыве банковской лицензии и ликвидации Частного Акционерного Общества «АЙБОКС БАНК».
Также стало известно, что 10 марта Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении финансовых компаний Лео и Лео Партнерс. Об этом подробнее читайте в нашем материале.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Национализация “Сенс Банка”: НБУ подал новый законопроект
В период войны численность платежных карт выросла на 20% — НБУ
НБУ проконтролирует соблюдение требований прозрачности игроками небанковского рынка
