Правлінням НБУ прийнято рішення позбавити АТ «АЙБОКС БАНК» банківської ліцензії та з 7 березня 2023 року ліквідувати фінустанову
Айбокс Банк Фото: bigbucks.com.ua
Про це повідомляє пресслужба регулятора.
Зазначається, що частка фінустанови становила 0,1% від активів платоспроможних банків, тож виведення його з ринку не вплине на стабільність банківського сектору України.
Таке рішення НБУ ухвалив згідно зі статтею 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність» у зв’язку із систематичним порушення Банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, що полягає в неналежному виконанні банком обов’язку:
- здійснювати посилені заходи належної перевірки щодо клієнтів, ризик ділових відносин з якими є високим, які здійснювали діяльність з надання послуг з організації та проведення змагань (турнірів) зі спортивного покеру;
- розробляти та впроваджувати внутрішні документи з питань ПВК/ФТ з урахуванням вимог законодавства, результатів національної оцінки ризиків та оцінки ризиків, притаманних його діяльності.
Нагадаємо, що декілька днів тому голова наглядової ради “Айбокс Банку” Альона Шевцова звільнилась з посади.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Е-резиденти тепер можуть відкрити поточний рахунок в банку — НБУ
У пресслужбі додають, що протягом останніх декількох років НБУ за результатами здійснення нагляду у сфері ПВК/ФТ за вчинені Банком порушення застосував до Банку такі заходи впливу, як накладення штрафу, зупинення здійснення окремих видів операцій (двічі), відсторонення посадової особи банку від посади, письмове застереження (двічі).
«Інформація щодо окремих із раніше застосованих до Банку заходів впливу публікувалася на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку відповідно до вимог статі 68 Закону України “Про Національний банк України”», — йдеться у повідомленні.
Всі вкладники АТ «АЙБОКС БАНК» отримають відшкодування (100% вкладень, включаючи відсотки) від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Рішення про відкликання банківської ліцензії в АТ «АЙБОКС БАНК» та його ліквідацію ухвалено рішенням Правління Національного банку України від 7 березня 2023 року № 89-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Приватного Акціонерного Товариства «АЙБОКС БАНК».
Також стало відмо, що 10 березня Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції щодо фінансові компанії Лео та Лео Партнерс. Про це докладніше читайте в нашому матеріалі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Націоналізація “Сенс Банку”: НБУ подав новий законопроєкт
У період війни чисельність платіжних карток зросла на 20% – НБУ
НБУ проконтролює дотримання вимог прозорості гравцями небанківського ринку
Telegram
Viber