Исследовательская компания Chainalysis проанализировала способы отмывания средств, полученных незаконным путем, через криптовалютные биржи
В 2019 году мошенники отмыли через криптобиржи $2,8 млрд в биткоинах — исследование. Фото: videoblocks.com
За 2019 год на криптобиржи поступило незаконно полученных $2,8 млрд в биткоинах. Об этом свидетельствуют данные исследовательской компании Chainalysis.
Согласно отчету компании, наибольшей популярностью среди преступников пользуются криптобиржи Binance и Huobi. Так, по данным Chainalysis, на более 300 тыс счетах, открытых на этих площадках, хранились незаконные криптосредства.
В Chainalysis подчеркнули, что на криптовалютных биржах действуют процедуры по идентификации пользователей, однако на внебиржевых площадках данные требования могут быть намного упрощенные. Поэтому преступники зачастую используют внебиржевые платформы для отмывания денег.
Эксперты утверждают, что таким образом преступники финансируют террористические организации. При этом схемы бывают разнообразные. Так, в начале 2019 года группировка Изз ад-Дин аль-Кассам, военное крыло исламской организации ХАМАС, «начали собирать пожертвования в биткоинах в рамках кампании по финансированию терроризма». Они все время предоставляли новые адреса, на которые можно было отправить средства. Ведь таким образом сложно отследить, куда поступают деньги.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось, что курс биткоина демонстрирует значительный рост с начала 2020 года. С начала 2020 года курс биткоина взлетел на 20%, что стало лучшим стартом для наиболее востребованной криптовалюты. В частности, во вторник, 14 января, Bitcoin достигнул отметки свыше $8600.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Подводим итоги: ТОП-10 самых выгодных криптовалют 2019 года
По материалам pymnts.com.
Telegram
Viber