Інвестиційна компанія Dragon Capital скаржиться на неправомірні дії з боку правоохоронних органів України. Ті своєю чергою відкидають будь-які звинувачення
Фото: freepik.com
Dragon Capital висловила занепокоєння щодо продовження тиску правоохоронців на свій бізнес, йдеться в пресрелізі компанії. Зокрема стверджується, що Бюро економічної безпеки (БЕБ) «проявляє підвищену увагу» до роботи ТРЦ Victoria Gardens у Львові.
Компанія придбала ТРЦ в турецького бізнесу у 2018 році. Вона купила корпоративні права ТОВ «ФЕНІКС-КАПІТАЛ», якому належав ТРЦ, та переоформила його на ТОВ «ЄВРОПОЛІС ПРОПЕРТІ ХОЛДІНГ». І ще до цього процесу, у 2017 році, київське БЕБ відкрило кримінальне провадження щодо ухилення від сплати податку при операції з продажу.
А в травні 2024 року процесом зацікавилось львівське БЕБ: детективи витмагали від ТОВ «ЄВРОПОЛІС ПРОПЕРТІ ХОЛДІНГ» пояснень за тою ж самою операцією, однак вже в іншій кримінальній справі, відкритій так само у 2017 році.
Читайте також: Світовий банк застрахував Львівський індустріальний парк від Dragon Capital
«Після того, як ТОВ «ЄВРОПОЛІС ПРОПЕРТІ ХОЛДІНГ» надало свої пояснення та нагадало про те, що дані обставини вже були предметом розслідування іншого територіального управління БЕБ, ми отримали від львівських детективів чергову вимогу з попередженням про можливе проведення виїмок та обшуків», — стверджують в Dragon Capital.
В компанії зазначили, що дублювання роботи детективів БЕБ та втягування компанії в «історичні» кримінальні провадження є формою тиску на бізнес.
Як відреагували в БЕБ
Водночас в Бюро на запит PaySpace Magazine відповіли, що опублікована Dragon Capital інформація щодо «підвищеної уваги» до ТРЦ не відповідає дійсності.
В БЕБ пояснили, що розслідування щодо компанії проводили за фактом ухилення від сплати податків та провели низку слідчих дій. Після цього київське відділення БЕБ закрило справу 29 лютого 2024 року.
Вас може зацікавити: Dragon Capital назвала суму, яку інвестує в Україні у 2024 році
Що стосується львівського БЕБ, то вони у травні отримали матеріали іншої справи від Нацполіції. В рамках перевірки детективи направили запит про надання інформації на адресу згадуваної компанії. Наразі готуються матеріали про закриття цього кримінального провадження.
«Звертаємо увагу, що розцінювання факту відкриття кримінального провадження як тиску на бізнес з боку детективів є маніпуляцією. Оскільки, відповідно до чинного законодавства, саме здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні наділяє детектива процесуальними повноваженнями для збору та аналізу інформації, що дозволяє всебічно вивчити обставини», — зазначили в Бюро.
Нагадаємо, БЕБ викрило фінкомпанію на незаконній конвертації криптовалюти. Через фінансову компанію незаконно конвертували цифрові активи у гривню, а також виводили гроші у готівку.
Ознайомтесь з іншими популярними матеріалами:
Українську мережу ресторанів номінували на престижну міжнародну нагороду
Lenovo за рік подвоїла прибуток: названо суму
Мережа EVA почала інвестувати ще в один напрямок: деталі
