Инвестиционная компания Dragon Capital жалуется на неправомерные действия со стороны правоохранительных органов Украины. Те в свою очередь отвергают любые обвинения
Фото: freepik.com
Dragon Capital выразила обеспокоенность относительно продолжения давления правоохранителей на свой бизнес, говорится в пресс-релизе компании. В частности утверждается, что Бюро экономической безопасности (БЭБ) «проявляет повышенное внимание» к работе ТРЦ Victoria Gardens во Львове.
Компания приобрела ТРЦ у турецкого бизнеса в 2018 году. Она купила корпоративные права ООО «ФЕНИКС-КАПИТАЛ», которому принадлежал ТРЦ, и переоформила его на ООО «ЕВРОПОЛИС ПРОПЕРТИ ХОЛДИНГ». И еще до этого процесса, в 2017 году, киевское БЭБ открыло уголовное производство по уклонению от уплаты налога при операции по продаже.
А в мае 2024 года процессом заинтересовалось львовское БЭБ: детективы требовали от ООО «ЕВРОПОЛИС ПРОПЕРТИ ХОЛДИНГ» объяснений по той же самой операции, однако уже в другом уголовном деле, открытом так же в 2017 году.
Читайте также: Всемирный банк застраховал Львовский индустриальный парк от Dragon Capital
«После того как ООО „ЕВРОПОЛИС ПРОПЕРТИ ХОЛДИНГ“ предоставило свои объяснения и напомнило о том, что данные обстоятельства уже были предметом расследования другого территориального управления БЭБ, мы получили от львовских детективов очередное требование с предупреждением о возможном проведении выемок и обысков», — утверждают в Dragon Capital.
В компании отметили, что дублирование работы детективов БЭБ и втягивание компании в «исторические» уголовные производства является формой давления на бизнес.
Как отреагировали в БЭБ
В то же время в Бюро на запрос PaySpace Magazine ответили, что опубликованная Dragon Capital информация о «повышенном внимании» к ТРЦ не соответствует действительности.
В БЭБ объяснили, что расследование в отношении компании проводили по факту уклонения от уплаты налогов и провели ряд следственных действий. После этого киевское отделение БЭБ закрыло дело 29 февраля 2024 года.
Вас может заинтересовать: Dragon Capital назвала сумму, которую инвестирует в Украине в 2024 году
Что касается львовского БЭБ, то они в мае получили материалы другого дела от Нацполиции. В рамках проверки детективы направили запрос о предоставлении информации в адрес упоминавшейся компании. Сейчас готовятся материалы о закрытии этого уголовного производства.
«Обращаем внимание, что расценивание факта открытия уголовного производства как давления на бизнес со стороны детективов является манипуляцией. Поскольку, согласно действующему законодательству, именно осуществление досудебного расследования в уголовном производстве наделяет детектива процессуальными полномочиями для сбора и анализа информации, что позволяет всесторонне изучить обстоятельства», — отметили в Бюро.
Напомним, БЭБ разоблачило финкомпанию на незаконной конвертации криптовалюты. Через финансовую компанию незаконно конвертировали цифровые активы в гривну, а также выводили деньги в наличные.
Ознакомьтесь с другими популярными материалами:
Украинскую сеть ресторанов номинировали на престижную международную награду
Lenovo за год удвоила прибыль: названа сумма
Сеть EVA начала инвестировать еще в одно направление: детали
