Через финансовую компанию незаконно конвертировали цифровые активы в гривну, а также выводили деньги в наличные
Фото сгенерировано с помощью chatgpt.com
Группа лиц во Львовской области организовала незаконные обменные пункты. Под прикрытием лицензии финансовой компании они предоставляли теневые конвертационные услуги. Их разоблачили детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) совместно с киберспециалистами СБУ, передает пресс-служба БЭБ.
Так, злоумышленники получали через Telegram-боты заявки на обмен криптовалюты в наличные. После этого заказчику приходило сообщение с адресом обменника и паролем, который нужно было назвать при обмене.
Также владельцы этих обменных пунктов обменивали фиатные деньги на криптовалюту по схеме «лицо-лицо». Заказчик получал реквизиты украинской карты, а виртуальные средства переводили с электронного кошелька обменника на электронный кошелек заказчика и в обратном направлении.
Читайте также: Альткоин украинского разработчика может войти в тройку лучших в мире — Franklin Templeton
В БЭБ отмечают, что все эти операции проводились без соответствующих разрешений Нацбанка Украины, также они не были отражены в бухгалтерском и налоговом учете.
БЭБ разоблачило финкомпанию на незаконной конвертации криптовалюты. Фото: t.me/esbu_gov_ua
Во время 11 обысков правоохранители изъяли неучтенную наличность в гривне и иностранной валюте в эквиваленте ориентировочно 13 млн грн. Также было изъято пять холодных ключей к криптокошелькам, мобильные телефоны, ноутбуки и черновую документацию, подтверждающую незаконную деятельность.
Суд уже наложил арест на виртуальные активы в сумме почти 28,5 млн грн в эквиваленте, которые хранятся на одной из известных криптобирж.
Кроме того, причастные лица осуществляли вывод виртуальных активов через подсанкционную российскую платформу. Продолжается досудебное расследование.
Напомним, в системе государственных аукционов Prozorro начали выставлять на продажу цифровые активы. Первым уйдет с молотка 0,1 Bitcoin (BTC). Начальная цена десятой части Биткоина установлена на уровне 188 тыс. грн (без НДС).
Также мы писали, что один из ведущих украинских ритейлеров электрокаров, L.Riker, успешно осуществил свою первую продажу электрокара BYD Song L за криптовалюту. Покупка была осуществлена клиентом автосалона непосредственно в шоуруме через POS-терминал Whitepay.
Ознакомьтесь с другими популярными материалами:
7 правил, которых должен придерживаться каждый криптоинвестор
Риски и преимущества при покупке недавно запущенных криптовалют
Что такое Белая Книга криптовалюты и как ее анализировать
Telegram
Viber