Національний банк України (НБУ) у грудні 2023 року застосував заходи впливу у вигляді штрафів до п’яти банківських установ за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства
НБУ. Фото: bank.gov.ua
Як повідомили у пресслужбі регулятора, оштрафовані банки порушили законодавство у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ПВК/ФТ), а також вимоги валютного законодавства.
Так, було застосовано заходи впливу до наступних банків:
- «Оксі Банк» отримав штраф у розмірі 20,051 млн грн;
- «Акордбанк» повинен сплатити 15,422 млн грн штрафу;
- «Універсал Банк» оштрафували на 10,451 млн грн;
- «МТБ Банк» було оштрафовано на 10,400 млн грн;
- «Комінбанк» отримав штраф у розмірі 10 млн грн.
Усі перелічені банки порушили певні статті вищевказаного законодавства і мають сплатити призначені НБУ штрафи, щоб продовжити безперебійну роботу. Загальна сума штрафів перевищує 66 млн грн. Терміни, до яких фінустанови мають внести кошти, не вказані.
Читайте також: НБУ змінив правила нарахування винагороди топменеджерам банків
Заходи впливи щодо небанків
Також за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства було оштрафовано або застосовано інші заходи впливу до 18 небанківських фінустанов.
Для ТОВ «АЛЬЯНС ІНШУЕРЕНС» та ТОВ «СТРАХОВИЙ БРОКЕР «ІНСАРТ» анулювали свідоцтва про внесення до держреєстру страхових та перестрахових брокерів за систематичне порушення вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ.
ПТ «ЛОМБАРД ПРИВАТ» позбавили ліцензії на надання коштів у позику, в тому числі й на умовах фінансового кредиту за систематичне порушення вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ.
На ТОВ «ФК АКТИНІЯ» наклали штраф у розмірі 391 тис. грн, а на ТОВ «ФК «МАЙБІЗ» – 320 тис. грн за порушення законодавства у сфері ПВК/ФТ.
Вам може бути цікаво: Скільки уряд отримав від продажу ОВДП за 2023 рік – НБУ
ТОВ «ФК «ОКЕАН» та ТОВ «ФК «ЦЕНТРОФІНАНС» оштрафували на 255 тис. грн кожного. Також обидві компанії отримали письмове застереження за порушення у сфері ПВК/ФТ.
ТОВ «ДЖИВВАЙП ФІНАНС» отримав одразу два штрафи: на 204 тис. грн та на 50 тис. грн за порушення валютного законодавства.
ПрАТ «УФГ» оштрафований за 150 тис. грн, а ТОВ «ФК «КОНТРАКТ ПЛЮС» – двічі на 51 тис. грн за порушення валютного законодавства.
ТОВ «ФК «ФІНЕКСТРА», ТОВ «КЛТ КРЕДИТ», ТОВ «ФК «НОВИЙ СВІТ», ТОВ «ЛИСЕНКО ТА КОМПАНІЯ – ЛОМБАРД», ТДВ «СК «ПРЕМ’ЄР ГАРАНТ ПРОФІ» та ТОВ «АСАП ФІНАНС» кожний отримали штраф в розмірі 51 тис. грн. А остання компанія ще й письмове застереження.
ТОВ «ФК «КАПІТАЛ-ДНІПРО» було оштрафовано на 34 тис. грн за порушення у сфері ПВК/ФТ та письмове застереження. А ТОВ «ФК «ГАРОННА» отримало лише письмове застереження без штрафу.
Нагадаємо, протягом майже двох років повномасштабної війни, за оцінками НБУ, українська гривня втратила понад 25% своєї вартості у порівнянні з середнім доларовим курсом. Станом на кінець 2023 року, девальвація гривні досягла 28%.
Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:
Скільки готівкової валюти банки ввезли в Україну у 2023 році — НБУ
Коли фінустанови почнуть перевіряти щодо посиленої аутентифікації платежів — НБУ
Як затримка з фіндопомогою Україні вплине на валютний ринок — НБУ
