Национальный банк Украины (НБУ) в декабре 2023 года применил меры воздействия в виде штрафов к пяти банковским учреждениям за нарушения в сфере финмониторинга и валютного законодательства
НБУ. Фото: bank.gov.ua
Как сообщили в пресс-службе регулятора, оштрафованные банки нарушили законодательство в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ), а также требования валютного законодательства.
Так, были применены меры воздействия к следующим банкам:
- “Окси Банк” получил штраф в размере 20,051 млн грн;
- “Аккордбанк” должен уплатить 15,422 млн грн штрафа;
- “Универсал Банк” оштрафовали на 10,451 млн грн;
- “МТБ Банк” был оштрафован на 10,400 млн грн;
- “Коминбанк” получил штраф в размере 10 млн грн.
Все перечисленные банки нарушили определенные статьи вышеуказанного законодательства и должны уплатить назначенные НБУ штрафы, чтобы продолжить бесперебойную работу. Общая сумма штрафов превышает 66 млн грн. Сроки, до которых финучреждения должны внести средства, не указаны.
Читайте также: НБУ изменил правила начисления вознаграждения топ-менеджерам банков
Меры воздействия в отношении небанков
Также за нарушения в сфере финмониторинга и валютного законодательства были оштрафованы или применены другие меры воздействия к 18 небанковским финучреждениям.
Для ООО “АЛЬЯНС ИНШУЕРЕНС” и ООО “СТРАХОВОЙ БРОКЕР “ИНСАРТ” аннулировали свидетельства о внесении в госреестр страховых и перестраховочных брокеров за систематическое нарушение требований законодательства в сфере ПВК/ФТ.
ПО “ЛОМБАРД ПРИВАТ” лишили лицензии на предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита за систематическое нарушение требований законодательства в сфере ПОД/ФТ.
На ООО “ФК АКТИНИЯ” наложили штраф в размере 391 тыс. грн, а на ООО “ФК “МАЙБИЗ” – 320 тыс. грн за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ.
Вам может быть интересно: Сколько правительство получило от продажи ОВГЗ за 2023 год — НБУ
ООО “ФК “ОКЕАН” и ООО “ФК “ЦЕНТРОФИНАНС” оштрафовали на 255 тыс. грн каждого. Также обе компании получили письменное предостережение за нарушения в сфере ПОД/ФТ.
ООО “ДЖИВВАЙП ФИНАНС” получил сразу два штрафа: на 204 тыс. грн и на 50 тыс. грн за нарушение валютного законодательства.
ЧАО “УФГ” оштрафован за 150 тыс. грн, а ООО “ФК “КОНТРАКТ ПЛЮС” – дважды на 51 тыс. грн за нарушение валютного законодательства.
ООО “ФК “ФИНЕКСТРА”, ООО “КЛТ КРЕДИТ”, ООО “ФК “НОВЫЙ МИР”, ООО “ЛИСЕНКО И КОМПАНИЯ – ЛОМБАРД”, ОДО “СК “ПРЕМЬЕР ГАРАНТ ПРОФИ” и ООО “АСАП ФИНАНС” каждый получили штраф в размере 51 тыс. грн. А последняя компания еще и письменное предостережение.
ООО “ФК “КАПИТАЛ-ДНЕПР” было оштрафовано на 34 тыс. грн за нарушения в сфере ПВК/ФТ и письменное предостережение. А ООО “ФК “ГАРОННА” получило только письменное предостережение без штрафа.
Напомним, в течение почти двух лет полномасштабной войны, по оценкам НБУ, украинская гривна потеряла более 25% своей стоимости по сравнению со средним долларовым курсом. По состоянию на конец 2023 года, девальвация гривны достигла 28%.
Ознакомьтесь с другими популярными материалами:
Сколько наличной валюты банки ввезли в Украину в 2023 году
Когда начнутся проверки касательно усиленной аутентификации платежей — НБУ
Как задержка с финпомощью Украине повлияет на валютный рынок — НБУ
