close-btn

НБУ оштрафовал пять банков: кого именно и на какую сумму

Национальный банк Украины (НБУ) в декабре 2023 года применил меры воздействия в виде штрафов к пяти банковским учреждениям за нарушения в сфере финмониторинга и валютного законодательства

НБУ

НБУ. Фото: bank.gov.ua

Как сообщили в пресс-службе регулятора, оштрафованные банки нарушили законодательство в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ), а также требования валютного законодательства.

Так, были применены меры воздействия к следующим банкам:

  • «Окси Банк» получил штраф в размере 20,051 млн грн;
  • «Аккордбанк» должен уплатить 15,422 млн грн штрафа;
  • «Универсал Банк» оштрафовали на 10,451 млн грн;
  • «МТБ Банк» был оштрафован на 10,400 млн грн;
  • «Коминбанк» получил штраф в размере 10 млн грн.

Все перечисленные банки нарушили определенные статьи вышеуказанного законодательства и должны уплатить назначенные НБУ штрафы, чтобы продолжить бесперебойную работу. Общая сумма штрафов превышает 66 млн грн. Сроки, до которых финучреждения должны внести средства, не указаны.

Читайте также: НБУ изменил правила начисления вознаграждения топ-менеджерам банков

Меры воздействия в отношении небанков

Также за нарушения в сфере финмониторинга и валютного законодательства были оштрафованы или применены другие меры воздействия к 18 небанковским финучреждениям.

Для ООО «АЛЬЯНС ИНШУЕРЕНС» и ООО «СТРАХОВОЙ БРОКЕР «ИНСАРТ» аннулировали свидетельства о внесении в госреестр страховых и перестраховочных брокеров за систематическое нарушение требований законодательства в сфере ПВК/ФТ.

ПО «ЛОМБАРД ПРИВАТ» лишили лицензии на предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита за систематическое нарушение требований законодательства в сфере ПОД/ФТ.

На ООО «ФК АКТИНИЯ» наложили штраф в размере 391 тыс. грн, а на ООО «ФК «МАЙБИЗ» — 320 тыс. грн за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ.

Вам может быть интересно: Сколько правительство получило от продажи ОВГЗ за 2023 год — НБУ

ООО «ФК «ОКЕАН» и ООО «ФК «ЦЕНТРОФИНАНС» оштрафовали на 255 тыс. грн каждого. Также обе компании получили письменное предостережение за нарушения в сфере ПОД/ФТ.

ООО «ДЖИВВАЙП ФИНАНС» получил сразу два штрафа: на 204 тыс. грн и на 50 тыс. грн за нарушение валютного законодательства.

ЧАО «УФГ» оштрафован за 150 тыс. грн, а ООО «ФК «КОНТРАКТ ПЛЮС» — дважды на 51 тыс. грн за нарушение валютного законодательства.

ООО «ФК «ФИНЕКСТРА», ООО «КЛТ КРЕДИТ», ООО «ФК «НОВЫЙ МИР», ООО «ЛИСЕНКО И КОМПАНИЯ — ЛОМБАРД», ОДО «СК «ПРЕМЬЕР ГАРАНТ ПРОФИ» и ООО «АСАП ФИНАНС» каждый получили штраф в размере 51 тыс. грн. А последняя компания еще и письменное предостережение.

ООО «ФК «КАПИТАЛ-ДНЕПР» было оштрафовано на 34 тыс. грн за нарушения в сфере ПВК/ФТ и письменное предостережение. А ООО «ФК «ГАРОННА» получило только письменное предостережение без штрафа.

Напомним, в течение почти двух лет полномасштабной войны, по оценкам НБУ, украинская гривна потеряла более 25% своей стоимости по сравнению со средним долларовым курсом. По состоянию на конец 2023 года, девальвация гривны достигла 28%.

Ознакомьтесь с другими популярными материалами:

Сколько наличной валюты банки ввезли в Украину в 2023 году

Когда начнутся проверки касательно усиленной аутентификации платежей — НБУ

Как задержка с финпомощью Украине повлияет на валютный рынок — НБУ

google news
credit link image
×
Подписывайтесь на нас в Telegram и Viber!