Такое решение было вызвано недобросовестной работой ряда европейских банков
Еврокомиссия планирует создать единый орган для борьбы с отмыванием денег. Фото: aljazeera.net
Представители Еврокомиссии призвали к ужесточению правил по борьбе с отмыванием денег в связи с выявлением множества ошибок, которые привели к скандалам во всей финансовой системе.
Как заявили чиновники высшего органа исполнительной власти ЕС, периодически европейские банки игнорировали требования о перекрытии нелегальных финансовых потоков, а надзорные органы зачастую были плохо подготовлены и определенно медлили в решении этих проблем.
Еврокомиссия видит решение проблемы с отмыванием денег в создании общеевропейского контролирующего органа.
Предложение по ужесточению правил по работе банков было озвучено после того, как несколько балтийских подразделений авторитетных и крупных финучреждений Danske Bank A/S, Nordea Bank Abp и ING Groep NV попались на проведении незаконных валютных операций. В частности, некоторые банки переправляли на Запад незаконные средства российских преступников.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее мы писали о том, что банки Европы создадут единую KYC платформу для обработки данных клиентов. Шесть крупнейших финучреждений Danske Bank, DNB Bank, Nordea, SEB, Svenska Handelsbanken и Swedbank получили разрешение от Европейской комиссии на создание совместной платформы Know Your Customer. Таким образом, теперь потенциальные клиенты банков должны предоставлять им пакет необходимых документов для проверки личности.
ВИДЕО PAYSPACE MAGAZINE
По материалам ubr.ua
Telegram
Viber