Суд арестовал счета ООО «ГлобалМани» по ряду криминальных статей

Оператор использовался для вывода средств в теневой, то есть неконтролируемый государством оборот

В рамках уголовного дела №757/40918/2, которое расследует Служба безопасности Украины и другие правоохранительные органы, Печерским судом г. Киева по ходатайству прокуроров рассматривается уголовное производство №32020100110000021 относительно уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах и обналичивания денежных средств в особо крупных размерах, подделки документов, которое осуществило руководство ООО «Синергия Газ Энерджи» и ряд фирм, конечной в цепочки которых выступала платежная система ООО «ГлобалМани» (GlobalMoney). Главным следственным управлением Национальной полиции Украины под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора расследуется уголовное производство №32020100110000021 от 05.05.2020г. по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.ч.3,4 ст.358, ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

«В соответствии с предварительно полученными сведеньями, должностными лицами ООО «Синергия Газ Энерджи» для вывода средств в теневой, то есть неконтролируемый государством оборот, используется оператор системы электронных денег на территории Украины ООО «ГлобалМани». В частности, начиная с января 2020 года ООО «Синергия Газ Энерджи» осуществляет перечисление средств в адрес ООО «ЛВФ-Юг» (ООО «Литомобил»), ООО «Парк Дистрибьюшн», ООО «Фри-Стар», однако с указанными предприятиями в налоговой отчетности не задекларировано ни одной товарной операции.

В дальнейшем полученные от ООО «Синергия Газ Энерджи» средства ООО «ЛВФ-Юг» (ООО «Литомобил»), ООО «Парк Дистрибьюшн», ООО «Фри-Стар» перечисляют их в адрес ООО «Ультра-СИМ». В свою очередь ООО «Ультра-СИМ» перечисляет средства в адрес ООО «ГлобалМани», которое в свою очередь, вследствие фактического перевода безналичных средств в наличные, возвращает их фактическим владельцам ООО «Синергия Газ Энерджи». Таким образом, в результате осуществления таких операций, осуществляется вывод средств в теневой оборот», — говорится в материалах дела №757/40918/20-к.

Счета ООО «Ультра-СИМ» и ООО «ГлобалМани», которые открыты в одном и том же банке (АО «Банк Альяс»), по ходатайству прокуратуры суд арестовал. Однако, стало известно, что «Банк Альянс» открыл новые счета ООО «ГлобалМани» UA083001190000026501043103002, нарушив решение Печерского суда в рамках данного уголовного производства.

В материалах дела указано, что согласно проверки документации ООО «Синергия Газ Энерджи» за период с 2015 по 2018 гг., компания не уплатила обязательных налогов и платежей в бюджет на сумму около 140 млн грн, а также штрафных санкций на сумму более 32 млн грн.

По версии прокуратуры финансово-хозяйственную деятельность ООО «Синергия Газ Энерджи» контролирует Сергей Белашов. Владелец компании – Олег Гурин. По данным СМИ, в 2019 году компания импортировала 2 млн куб м газа. В последний рабочий день ноября 2019 года на бирже были заключены соглашения между ООО «Синергия газ энерджи» и ООО «Евроэнерготрейд» по реализации 15 млн кубов газа по средневзвешенной цене 6137,33 грн за тысячу кубометров.

По материалам «КонтрактыUA»