Наприкінці минулого тижня НАБУ і САП повідомили власнику групи «Фінанси і кредит» про підозру в наданні неправомірної вигоди (хабара) голові та суддям Верховного Суду в обмін на «правильне» рішення у господарській справі (кваліфікація: ч 4 ст. 369 ККУ)
НАБУ Фото: nabu.gov.ua
Про це інформує пресслужба НАБУ.
В матеріалі зазначається, враховуючи, що підозрюваний на момент скоєння злочину і до сьогодні знаходиться у Франції, про підозру йому повідомили в рамках міжнародної правової допомоги.
«За даними слідства, у 2002 році підозрюваний придбав 40,19% акцій гірничо-збагачувального комбінату (далі — ГЗК) у чотирьох компаній (далі – колишні акціонери). 18 років потому колишні акціонери звернулися до господарського суду з позовом, щоб визнати договір купівлі-продажу цінних паперів недійсним та повернути собі акції ГЗК. Проте, суд відмовив у задоволенні вимог», — йдеться в повідомленні пресслужби.
У 2022 році апеляційний суд скасував рішення першої інстанції та визнав недійсним договір купівлі-продажу цінних паперів.
«Аби не допустити втрату акцій, на початку березня 2023 року підозрюваний вступив у змову з адвокатом одного зі столичних адвокатських об’єднань, який мав зв’язки з суддями Верховного Суду. Протягом березня-квітня 2023 року він передав адвокату $2,7 млн ($1,8 млн — суддям Верховного Суду, решта — як «оплата» посередницьких послуг)», — йдеться у матеріалі.
Цікаве по темі: Конкорд Банк ліквідовують: за що НБУ відкликав ліцензію
Так, Верховним Судом у квітні цього року було ухвалено рішення на користь відомого підприємця. Під час слідчих дій, НАБУ і САП задокументували передачу і отримання двома траншами $1,8 млн.
Під час отримання другого траншу у $450 тис. 15 травня 2023 року Голову ВС і адвоката було викрито «на гарячому».
Також у НАБУ нагадали, шо відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Раніше ми писали, що Костянтин Жеваго входить до списку найбагатших Українців з капіталом близько $1,3 млрд.
Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:
Monobank вперше розкрив дані про шахрайські махінації з банківськими картками
Нацбанк поновив планові перевірки в дистанційному форматі
Новий голова націоналізованого Сенс Банку. Що про нього відомо
Telegram
Viber