В конце прошлой недели НАБУ и САП сообщили владельцу группы «Финансы и кредит» о подозрении в предоставлении неправомерной выгоды (взятки) председателю и судьям Верховного Суда в обмен на «правильное» решение по хозяйственному делу (квалификация: ч 4 ст. 369 УКУ)
НАБУ Фото: nabu.gov.ua
Об этом информирует пресс-служба НАБУ.
В материале отмечается, учитывая, что подозреваемый на момент совершения преступления и до сих пор находится во Франции, о подозрении ему сообщили в рамках международной правовой помощи.
«По данным следствия, в 2002 году подозреваемый приобрел 40,19% акций горно-обогатительного комбината (далее — ГОК) у четырех компаний (далее — бывшие акционеры). 18 лет спустя бывшие акционеры обратились в хозяйственный суд с иском, чтобы признать договор купли-продажи ценных бумаг недействительным и вернуть себе акции ГОКа. Однако, суд отказал в удовлетворении требований», — говорится в сообщении пресс-службы.
В 2022 году апелляционный суд отменил решение первой инстанции и признал недействительным договор купли-продажи ценных бумаг.
«Чтобы не допустить потерю акций, в начале марта 2023 года подозреваемый вступил в сговор с адвокатом одного из столичных адвокатских объединений, который имел связи с судьями Верховного Суда. В течение марта-апреля 2023 года он передал адвокату $2,7 млн ($1,8 млн — судьям Верховного Суда, остальное — как «оплата» посреднических услуг)», — говорится в материале.
Интересное по теме: Конкорд Банк ликвидируют: за что НБУ отозвал лицензию
Так, Верховным Судом в апреле этого года было принято решение в пользу известного предпринимателя. Во время следственных действий, НАБУ и САП задокументировали передачу и получение двумя траншами $1,8 млн.
Во время получения второго транша в $450 тыс. 15 мая 2023 года председатель ВС и адвокат были разоблачены «на горячем».
Также в НАБУ напомнили, что согласно части первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
Ранее мы писали, что Константин Жеваго входит в список самых богатых украинцев с капиталом около $1,3 млрд.
Ознакомьтесь с другими популярными материалами:
Monobank впервые раскрыл данные о мошеннических махинациях с банковскими картами
Нацбанк возобновил плановые проверки в дистанционном формате
Новый глава национализированного Сенс Банка. Что о нем известно
Telegram
Viber