Злоумышленники подделывали гривневые банкноты, а также купюры евро и долларов США
В Украине разоблачили крупную мошенническую онлайн-биржу. Фото: sputnik.by
Харьковские правоохранители раскрыли преступную схему по незаконному пополнению банковских карт через платежные терминалы. Используя макеты денег, мошенники пополнили кредитки на сумму более 1 млн грн, сообщается на сайте Прокуратуры Харьковской области.
Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Нвер Антонян, преступная группировка была организована в мае 2018 года 34-летним киевлянином. В ее состав входили еще двое 34-летних мужчин — киевлянин и харьковчанин.
Злоумышленники обманывали купюроприемники терминалов с помощью средства, имитирующего банкноты номиналами 200 и 500 грн. Без фактического внесения денег на счета преступников через терминал начислялась сумма в соответствии с номиналом имитированной купюры. Деньги зачислялись на кредитные карточки, которые за один раз, как правило, пополнялись на крупные суммы — 9, 20 и 40 тыс грн.
Как сообщили в прокуратуре, у злоумышленников было более десятка таких карт, оформленных в разных банках. Мошенники применяли преступную схему на территории всей Украины, присвоив за полгода более 1 млн грн.
Позже аферисты начали использовать имитации купюр в иностранной валюте — банкноты номиналом $100, 100 и 200 евро. Чтобы легализовать средства, организатор группировки договорился с одним из интернет-магазинов о покупке техники на постоянной основе с последующей перепродажей товаров.
Максимальное наказание, которое грозит мошенникам, — 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее мы опубликовали телефонные диалоги жертв с мошенниками, выдающих себя за представителей банка. Неизвестные представляются работниками банка для того, чтобы получить конфиденциальную информацию пользователей с целью похищения денежных средств. Для того, чтобы обезопасить банковских клиентов, эксперты проанализировали несколько настоящих разговоров аферистов с жертвами, прокомментировав каждый диалог и дав свои рекомендации.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ — Планируем отпуск за границей: почему без именной кредитки не обойтись
Telegram
Viber